PDF《美年大健康产业控股股份有限公司》

1、投融资合作 乙方、丙方(或丙方参与设立的资产管理计划)有意战略投资甲方并持有甲 方5%的股份,具体的投资方式将在遵循相关法律法规要求的基础上由乙方、丙 方与相关方另行商定.乙方战略投资甲方后,甲方积极欢迎乙方提名专业人士, 在履行甲方必要程序后,加入甲方董事会,为甲方公司治理提供积极建议.

2、战略支持 乙方充分发挥自身推动民营经济健康发展作用,通过资本与产业对接,实现 甲方业务快速发展,共同为上海的医疗健康产业出力. 丙方发挥在资本市场方面的专业优势,为甲方提供一揽子专业化金融服务, 包括但不限于:定向增发、收购兼并、资产重组、境内外发债、融资租赁、产业 基金、投资理财;

在同等条件下,甲方优先考虑丙方或丙方子公司作为提供上述 金融服务的机构.

3、其它业务合作 甲乙丙三方的全面合作包括但不限于参股投资、渠道及客户资源共享等方 面.甲乙丙任何一方都可本着平等、自愿、互惠、共赢、诚信的原则,为实现三 方资源共享、优势互补、共同发展,并符合各自战略发展目标,提出新的合作内 容,经甲乙丙三方共同协商,达成一致,并根据相关法律法规和各自的程序审批 后,另行签署具体合作协议进而合作.

4、本协议自三方履行内部审批程序通过后,并且三方法定代表人或授权委 托人签章并加盖公章后生效,本协议有效期为三年.

四、合作对公司的影响

1、本次战略合作,促进三方在健康行业的协同发展,更好发挥各方在相关 领域的资源优势,建立长期的战略合作伙伴关系,共同搭建上海医疗健康产业平 台,集聚上海优质医疗资源,服务上海健康产业整体规划.通过合作,有利于公 司整合优势资源,优化股东结构,提高公司治理水平及市场竞争力,进一步提升

4 公司在中国预防医学领域的龙头地位,符合公司长远发展战略和全体股东的利 益.

2、本协议的签署对公司短期的财务状况和经营成果不构成重大影响.

五、风险提示 本协议仅为三方开展战略合作的指导和基础性文件, 不具有强制性法律约束 力,不涉及具体金额.后续业务合作的具体实施内容和进度将以另行签订的具体 合同协议为准.公司将根据合作事项推进程度,及时履行披露义务,敬请广大投 资者注意投资风险. 特此公告. 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会二0一九年一月二十五日