PDF《河南豫能控股股份有限公司》

1 股票代码:001896 股票简称:豫能控股 公告编号:临2016-74 河南豫能控股股份有限公司 董事会

2016 年第

12 次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.

河南豫能控股股份有限公司董事会

2016 年第

12 次临时会议召开通知于

2016 年11 月22 日以书面和电子邮件形式发出. 2.

2016 年11 月28 日会议以巡签表决方式召开. 3. 应出席会议董事

6 人,实际出席会议董事

6 人,其中:郑晓彬、张留锁、 张勇董事和董鹏、刘汴生独立董事共

5 人亲自出席了会议,申香华独立董事因出 国委托刘汴生独立董事出席会议并行使表决权. 4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于设立河南豫能能源科技有限公司的议案》 为了抓住电力体制改革的机遇加快发展,布局配售电(热、汽)市场,积 极拓展配售电业务,培育新的利润增长点,进一步提升市场竞争力和盈利水平. 董事会同意: 以自有资金出资 2.5 亿元, 独资设立河南豫能能源科技有限公司 (公 司名称最终以公司登记机关最后核准登记为准) ,经营售配电相关业务;

授权总 经理组建公司,履行出资义务.河南豫能能源科技有限公司经营范围:电、热、 汽等能源产品的采购与销售;

供热、配电设施的建设和生产运营;

热源、热网和 配电设施的运行、维护、检修和技术服务;

电、热、汽消费咨询服务;

电力、热 力技术开发、节能技术开发;

合同能源管理、节能方案咨询等(最终以公司登记 机关最后核准登记为准) .注册地:郑州市.详见刊载于《证券时报》和巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有限公司《对外投资公告》 . 表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

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(二)审议通过了《关于鹤淇发电购买同力发电发电量指标的议案》 按照河南省政府蓝天工程行动计划实施方案要求,鹤壁同力发电有限责任 公司(简称"同力发电"或"鹤壁同力")两台机组在

2016 年停机约

70 天进行 了超低排放改造和烟囱防腐改造,影响了其电量计划的完成进度.为了增加发电 收入、提高机组负荷率、提升机组运行经济性,本着互惠互利的原则,董事会同 意公司子公司鹤壁鹤淇发电有限责任公司(简称"鹤淇发电"或"鹤壁鹤淇")与同 力发电签订《发电量指标交易合同》,出售方同力发电将其电量指标 10,000 万 千瓦时,以0.12 元/千瓦时的交易补偿价格,出售给鹤淇发电,由鹤淇发电代发. 预计交易金额为 1,200 万元,交易数量最终以河南省电力公司结算为准.详见刊 载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能控股股份有 限公司《关于子公司购买电量指标的关联交易公告》 . 鉴于同力发电为本公司控股股东的子公司,根据《深圳证券交易所股票上 市规则》规定,该项交易构成了关联交易,在对议案进行表决时,关联董事回避 了表决,3 名非关联董事表决的结果为:3 票同意、0 票反对、0 票弃权. 独立董事董鹏、刘汴生、申香华对该关联交易事项表示事前认可并发表了 独立意见.相关独立意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.