PDF《浙江金盾风机股份有限公司 二届三十三次董事会会议决议公告》

证券代码:

300411 证券简称: 金盾股份 公告编号: 2018-001 浙江金盾风机股份有限公司 二届三十三次董事会会议决议公告 浙江金盾风机股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第三十三 次会议的通知已于

2017 年12 月25 日送达各位董事.

本次会议于

2017 年12 月30 日以现场结合通讯表决方式召开.会议应参加表决董事

7 人(含三名独立董 事) , 实际参加表决董事

7 人. 会议的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定.本次会议由公司董事长周建灿先生主 持. 经审议,本次会议通过如下决议:

一、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》 公司采取发行股份及支付现金方式购买浙江红相科技股份有限公司 100%股 份以及江阴市中强科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目已实 施完成,公司注册资本已由 16,000.00 万元变更 26,353.9132 万元.公司现需向 工商行政管理部门办理上述注册资本变更事项. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 根据公司业务开展的需要,拟对公司经营范围进行修改(最终以工商部门核 准意见为准). 变更前公司经营范围: 风机、 风冷、 水冷、 空调设备、 消声器、 组合风阀及其他风阀的研究、 开发、 制造、加工、销售;

软件产品的开发、销售;

通风空调工程的安装;

机电设备销 售;

锅炉、 工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、 设计、 销售、 安装;

风能、 生物能、 废弃物再利用的新能源技术的开发;

进出口贸易业务;

软件产品的开发、 销售(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目) . 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 变更后经营范围: 风机、 风冷、 水冷、 空调设备、 消声器、 组合风阀及其他风阀的研究、 开发、 制造、加工、销售;

软件产品的开发、销售;

通风空调工程的安装;

机电设备销 售;

锅炉、 工业炉窑的附属节能环保成套设备的研究、 设计、 销售、 安装;

风能、 生物能、 废弃物再利用的新能源技术的开发;

船用气体设备集成;

机械设备生产、 安装;

进出口贸易业务;

软件产品的开发、销售(上述经营范围不含国家法律法 规规定禁止、限制和许可经营的项目) . 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

三、审议通过了《关于修改的议案》 鉴于公司将对注册资本、经营范围进行修改,同时根据国防科工局《军工企 业股份制改造实施暂行办法》 、 《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作 军工事项审查工作管理暂行办法》等相关文件的要求,公司作为涉军上市公司, 应当在公司章程中加入军工特殊行业的特别条款,另外,公司拟将董事数量由原 来的

7 名调整为

9 名,故拟对《公司章程》作如下修订: 章程第六条: 修订前:公司注册资本为人民币壹亿陆仟万元整 修订后: 公司注册资本为人民币贰亿陆仟叁佰伍拾叁万玖仟壹佰叁拾贰万元 整. 章程第十三条: 修订前:经依法登记,公司的经营范围:风机、风冷、水冷、空调设备、消 声器、 组合风阀及其他风阀的研究、 开发、 制造、 加工、 销售;