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证券代码:

000055、200055 证券简称:方大集团、方大B 公告编号:2012-05 方大集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

方大集团股份有限公司( 以下简称 本公司 ) 董事会于2012年2月14日以书面和传真形式发出会议通 知,并于2012年2月20日下午在本公司会议室召开第六届董事会第七次会议,会议应到董事七人,实到董 事五人,独立董事邵汉青女士因公未能参加会议,委托独立董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权,董事 王胜国先生因公未能参加会议,委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权,会议由董事长熊建明先生 主持,符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定,会议审议通过了以下决议:

1、 本公司2011年度财务报表审计费用、财务报告内部控制审计费用的议案 本公司给予天健正信会计师事务所有限公司的2011年审计费用为:财务报表审计费用100万元,财务 报告内部控制审计费用30万元,合计130万元.

2、关于向银行申请流动资金贷款的议案 本公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币贰亿伍仟万元整( 250,000,000.00元) ,期 限为壹年,以本公司位于南山区高新技术产业园南区科技南十二路的T205-0033土地及方大科技大厦( 深 房地字第4000213951号) 作为抵押保证,同时本公司之子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大 自动化系统有限公司和方大新材料( 江西) 有限公司提供担保保证,具体期限以与银行签订的合同为准. 授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文件.

3、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案 本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行 申请人民币伍亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请人 民币壹亿贰仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳新 安支行申请人民币陆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分 行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳泰然 支行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳 新安支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为 准;

本公司为下属全资子公司方大新材料( 江西) 有限公司向交通银行股份有限公司南昌北京东路支行 申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;