PDF《Disclosure》

本公司为下属全资子公司方大新材料( 江西) 有限公司向中国农业银行股份有限公司南昌高新支行 申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准;

本公司为下属全资子公司方大新材料( 江西) 有限公司向中国进出口银行上海分行申请人民币叁仟 伍佰万元的银行综合授信额度提供担保,期限为壹年,具体期限以与银行签订的合同为准. 授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件.

4、关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 本公司于本次董事会审议通过之日起,利用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,不超过募集 资金净额的10%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月.上述补充流动资金事项没有变相改变 募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行.截至2012年2月16日,公司已将上次暂时用于补 充流动资金的3,000万元全部归还至公司募集资金专户, 并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构 和保荐代表人.

5、关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目募集资金使用金额调整的议案 实施地点位于南昌的地铁屏蔽门扩产项目( 以下简称 屏蔽门项目 ) ,将利用方大江西新材料科技园 现有一幢厂房作为生产场地,同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入,预计相应减少投入6,000万元. 根据第五届董事会第二十四次会议决议通过《 节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地点及增加实 施主体的议案》 ,节能幕墙及光电幕墙扩产项目( 以下简称 幕墙项目 ) 的实施地点变更为广东省东莞市, 由于东莞厂区为完全新建,需要增加厂房、部分办公场所和基础设施投入,预计增加项目投资7,500万元. 鉴于以上两个项目资金投入的变化情况,将屏蔽门项目的6000万元资金转入幕墙项目,不足部分以自有 资金补足.调整后,幕墙项目拟投入募集资金总额27,000万元,屏蔽门项目拟投入募集资金总额6,658.69 万元,本次募集资金使用金额调整,不影响幕墙项目和屏蔽门项目的实施.

6、关于修改《 内幕信息知情人登记制度》 的议案 为完善公司《 内幕信息知情人登记管理制度》 ,做好内幕信息保密工作,根据中国证监会《 关于上市公 司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 ( 证监会公告【 2011】 30号) 、深圳证监局《 关于要求深圳上市 公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》 等有关规定,结合公司的实际情况,对公司现有的《 内幕 信息知情人登记管理制度》 进行修订.《 内幕信息知情人登记制度》 全文将登载于中国证监会指定网站网 址: http://www.cninfo.com.cn.

7、关于聘任公司证券事务代表的议案 公司聘任郭凌晨女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作.郭凌晨女士简历如下: 郭凌晨:女,1974年8月出生,大专学历,会计师.2005年进入方大集团财务部工作,2010年5月调入证 券部,2011年10月取得上市公司董事会秘书资格证书.郭凌晨女士未持有公司股票,与公司及公司控股股 东或实际控制人不存在关联关系,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合 《 公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件.