PDF《2014 年度董事会工作报告》

文件一

2014 年度董事会工作报告 各位股东:

2014 年度是新一届董事会任期的第一年,面对复杂多变的经济运行环境,公司董事会 根据股东大会确定的各项目标,秉承 公用事业与金融创投齐头并进 的发展战略,积极应 对、稳步推进,在城市交 通、城市燃气、环境市政、金融创投等

4 大产业均取得了良好的 经营业绩.

实现营业总收入 41.53 亿元,净利润 3.40 亿元.

一、本年度董事会主要工作回顾

1、加强董事会自身建设,规范公司治理. 公司董事会按照证监会、交易所等上级监管部门要求,根据现代企业的治理要求,继续 督促公司加强内控制度建设、完善法人治理结构,全力推动内控制度的制订、完善和落实, 努力构建促进公司可持续性发展、有效防范化解风险的长效机制.

2014 年,公司在制度建设、信息披露、财务基础工作规范、公司治理结构完善等方面 得到了进一步的提高, 未来公司将尽最大努力提高公司的治理水平, 为公司价值的最大化夯 实治理基础.

2、顺利完成董事会换届选举工作.

2014 年,第八届董事会任期届满.为顺利完成董事会换届选举工作,公司于

2014 年3月27 日召开了第八届董事会第二十三次会议,确认了拟推荐的公司第九届董事会成员候选 人名单.之后,董事会经过认真准备,组织召开了

2013 年度股东大会,通过选举产生了公 司第九届董事会成员. 在随后举行的公司第九届董事会第一次会议上, 董事会选举了杨国平 先生为公司董事长,聘任了陈靖丰先生为公司总经 理,产生了公司新一届高管人员,顺利 完成了公司董事会换届交接的各项工作.

3、夯实公用事业主营业务,稳步拓展自营金融产业项目.

2014 年,面对严峻的经济形势,公司董事会以 强化管理、严控风险、把握机遇、稳 步发展 为指导思想,公司主营业务公用事业各板块努力提升经营能力和管理水平,促进产 业升级,均取得了良好的经营业绩.同时,公司在防范风险的基础上,稳步推进自营金融产 业的发展,公司于

2014 年下半年在上海自贸区牵头发起设立上海大众融资租赁有限公司, 进军融资租赁行业,进一步拓展公司在金融产业板块的投资份额.

4、扎实推进内部控制体系建设工作,构建完成内控管理体系. 根据公司《内部控制规范体系手册》实施情况,2014 年公司内控工作小组向公司董事 会报告了

2013 年度公司内部控制监督检查工作,并对内部控制制度的设计和执行的有效性 进行了自我评估;

针对立信会计师事务所在

2014 年内控调研中识别出的内控缺陷与公司各 职能部门及各控股子公司进行交流,及时督促整改,完善内部控制体系,进一步提高公司内 控管理工作水平.2014 年公司还与立信会计师事务所共同积极推进大众燃气内控自我评价 及南通大众燃气的内控体系建设工作及内控手册的编制工作.

二、2014 年度董事会主要的日常工作 本报告期内,公司董事会共召开了五次会议.

1、第八届董事会第二十三次会议于

2014 年3月27 日召开,会议审议通过了: 《2013 年度董事会工作报告》 ;

《2013 年度总经理工作报告》 ;

《2013 年度独立董事述职报告》 ;

《2013 年度财务决算和

2014 年度财务预算报告》 ;

《2013 年度公司利润分配预案》 ;