PDF《华润医疗控股有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券交易商、银 行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的华润医疗控股有限公司股份全部出售或转让,应立即将本通函及随附的代表委任 表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表明概不会就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等容而 引致的任何损失承担任何责任. (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) China Resources Medical Holdings Company Limited (股份代号:1515) 华润医疗控股有限公司建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行新股份的一般授权 及 更换核数师 及 股东周年大会通告 华润医疗控股有限公司谨订於2019年5月30日 (星期四) 上午十一时正假座中华人民共和国北京市西城 区太平街6号富力摩根中心E-825举行股东周年大会,召开大会之通告载於本通函第15至19页内.随 函附奉股东周年大会适用之代表委任表格,此代表委任表格亦刊载於香港交易及结算所有限公司之 网站(www.hkexnews.hk)及本公司之网站(www.crmedical.hk). 无论 阁下能否出席该股东周年大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及签署表 格,并尽快交回本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道 东183号合和中心17M楼) ,无论如何最迟须於股东周年大会指定举行时间 (即不迟於2019年5月28日 (星期二) 上午十一时正 (香港时间) ) 或其任何续会指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任 表格后,股东仍可依愿亲身出席股东周年大会及於会上投票,此情况下,代表委任表格视为无效. 2019年4月29日此乃要件请即处理页次 释义

1 董事会函件 1. 绪言

3 2. 建议重选退任董事

4 3. 建议授出购回股份的一般授权

5 4. 建议授出发行新股份的一般授权

5 5. 更换核数师

5 6. 股东周年大会及受委代表安排

6 7. 推荐建议

6 附录一 ― 建议於股东周年大会上膺选连任之退任董事详情

7 附录二 ― 购回授权之说明函件

12 股东周年大会通告

15 目录CiC在本通函,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司将於2019年5月30日 (星期四) 上午十一时正假座中华 人民共和国北京市西城区太平街6号富力摩根中心E-825举行 之股东周年大会或其任何续会,以考虑并 (如适用) 批准载於 本通函第15至19页股东周年大会通告所载的决议案 「章程细则」 指 本公司现时生效的章程细则 「董事会」 指 董事会 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中华人民共 和国澳门特别行政区及台湾 「本公司」 指 华润医疗控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立的有限责 任公司,其股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其不时的附属公司 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「发行授权」 指 定义见本通函第5页董事会函件第4段 「最后实际可行日期」 指2019年4月23日,即本通函付印前确定本通函所载若干资料 的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「薪酬委员会」 指 本公司薪酬委员会 「购回授权」 指 定义见本通函第5页董事会函件第3段 「人民币」 指 人民币,中国法定货币 释义C1C「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.00025港元的普通股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会批准的 《公司收购、合并及股份 回购守则》 ,经不时修订 「%」 指 百分比 释义C2C(於开曼群岛注册成立的有限责任公司) China Resources Medical Holdings Company Limited (股份代号:1515) 华润医疗控股有限公司独立非执行董事: 胡定旭先生 (董事长) 邝国光先生 赵金卿女士 李家聪先生 非执行董事: 王彦先生 执行董事: 宋清先生 (副董事长) 成立兵先生 (总裁) 韩跃伟先生 任远女士 (首席财务官) 付燕B女士 (副总裁) 注册地址: Harneys Services (Cayman) Limited 4th Floor, Harbour Place