PDF《华润医疗控股有限公司》

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10240 Grand Cayman, KY1-1002 Cayman Islands 总部及中国主要营业地点: 中国 北京 西城区 太平街6号E-825 邮编:100050 香港主要营业地点: 香港湾仔 港湾道26号 华润大厦41楼 敬启者: 建议重选退任董事 及 建议授出购回股份及发行新股份的一般授权 及 更换核数师 及 股东周年大会通告 1. 绪言 本通函旨在向股东提供有关将於股东周年大会上提呈之若干决议案的资料. 董事会函件C3C2. 建议重选退任董事 根鲁滔冈虻87(1)及87(2)条,任远女士、王彦先生、邝国光先生及李家聪先生将於 股东周年大会上轮值告退.上述所有退任董事均合资格膺选连任,亦表示愿意於股东周年大 会上膺选连任. 提名董事之程式及提名委员会的建议 本公司提名委员会 ( 「提名委员会」 ) 向董事会建议任命董事 (包括独立非执行董事) 时所需考虑的因素包括:(i)拟议候选人的资格,背景和经验;

(ii)参照 《上市规则》 第3.13条所载的因素及提名委员会或董事会认为适当的任何其他因素,评核独立非执行董 事初选人的独立性;

(iii)各方面的多样性,其中包括性别、年龄、文化和教育背景、专 业经验、技能、知识和工作经历. 提名委员会已根鲜泄嬖虻3.13条所载独立标准,通过审阅各独立非执行董事 向本公司提交之二零一八年度独立性确认函,评估彼等之独立性,并确认彼等全体均 属独立人士.此外,提名委员会已评估每名退任董事於截至二零一八年十二月三十一 日止年度的表现,并认为彼等的表现令人满意. 特别是,提名委员会亦认为,拟於股东周年大会上重选连任的董事将向董事会提 供彼等自己的观点、技能及经验,进一步详情载述於本通函附录一所载彼等的履历.根 竟静赡傻亩禄岢稍倍嘣,提名委员会认为,各位将膺选连任的董事 (即 任远女士、王彦先生、邝国光先生及李家聪先生) 均可为董事会成员的多元化作出贡 献,尤其是,彼等深厚及多元化的教育背景及专业经验.因此,董事会因应提名委员会 的推荐建议,建议全体退任董事 (即任远女士、王彦先生、邝国光先生及李家聪先生) 於 股东周年大会上重选连任董事.作为良好之企业管治常规,各退任董事均於相关董事 会会议上就推荐彼等於股东周年大会上由股东重选连任之相关提案放弃投票. 退任董事的详情载於本通函附录一. 董事会函件C4C3. 建议授出购回股份的一般授权 於2018年5月31日举行之本公司股东周年大会上,授予董事一般授权购回股份.该授权 将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活购回股份,一项普通决议案将於 股东周年大会提呈以批准授予董事新一般授权,以於联交所购回不超过建议普通决议案通 过当日已发行股份总数的10%的股份 (即假设本公司已发行股本於股东周年大会日期维持不 变,股份数目合共129,667,651股股份) ( 「购回授权」 ) .董事谨此表明,彼等并无即时计划根 夯厥谌ü夯厝魏喂煞. 根鲜泄嬖虻墓娑ㄒ,本公司於本通函附录二载有一份向股东提供的说明函件, 其中提供合理需要的详细资料,以便股东能就投票赞成或反对授出购回授权作出知情决定. 4. 建议授出发行新股份的一般授权 於2018年5月31日举行之本公司股东周年大会上,授予董事一般授权发行新股份.该授 权将於股东周年大会结束时失效.为使本公司於适当时能灵活发行新股份,一项普通决议案 将於股东周年大会提呈以批准授予董事新一般授权,以配发、发行或以其他方式处理不超过 建议普通决议案通过当日已发行股份总数的20%的新股份 (即假设本公司已发行股本於股东 周年大会日期维持不变,股份数目合共259,335,303股股份) ( 「发行授权」 ) .一项普通决议案 亦将於股东周年大会提呈,藉以加入本公司根夯厥谌ㄋ夯毓煞菔坷┐蠓⑿惺谌. 董事谨此表明,彼等并无即时计划根⑿惺谌ǚ⑿腥魏涡鹿煞. 5. 更换核数师 本公司於近期按照内部规定就选定本公司之核数师以进行截至2019年12月31日之年度 审计工作进行了竞争性谈判流程.於2019年4月18日,董事会通过决议按竞争性谈判之结果 以及审核委员会之建议提请於股东周年大会上以普通决议案方式批准委任安永会计师事务 所为本公司之核数师,其任期为股东周年大会之日起至下一次股东周年大会止. 董事会函件C5C按此,德勤?关黄陈方会计师行作为现任核数师将於股东周年大会任满告退,并且不 会续任. 德勤?关黄陈方会计师行已确认并无与其退任有关的事宜须提呈本公司股东垂注.董 事会已确认,德勤?关黄陈方会计师行与本公司之间并无意见分歧且并无有关建议更换核 数师的事宜须提呈本公司股东垂注. 6. 股东周年大会及受委代表安排 股东周年大会通告载於本通函第15至19页. 根鲜泄嬖蚣罢鲁滔冈,股东於股东大会所作的任何表决均须以投票方式进行,惟 主席可决定容许与程序或行政事宜相关的决议案以举手方式表决.在股东周年大会后,本公 司将按上市规则所规定的方式宣布投票结果. 适用於股东周年大会的代表委任表格已随附於本通函内.此代表委任表格亦刊载於香 港交易及结算所有限公司的网页(www.hkexnews.hk)及本公司的网页(www.crmedical.hk). 阁下须按代表委任表格上印列的指示填妥及签署表格,并尽快交 回本公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道东 183号合和中心17M楼) ,方为有效,该表格连同签署代表委任表格之授权书或其他授权文 件 (如有) 或经公证人签署证明之授权书或授权文件副本无论如何最迟须於股东周年大会指 定举行时间 (即不迟於2019年5月28日 (星期二) 上午十一时正 (香港时间) ) 或其任何续会指定 举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大 会并於会上投票. 7. 推荐建议 董事认为,建议重选退任董事、授予购回授权及发行授权及更换核数师事宜乃符合本 公司及股东的利益.因此,董事建议股东投票赞成将於股东周年大会上提呈的有关决议案. 此致列位股东 台照 代表董事会 华润医疗控股有限公司 执行董事兼总裁 成立兵 谨启 2019年4月29日董事会函件C6C以下为将退任董事之详情,彼等符合资格并愿於股东周年大会上膺选连任. (1) 任远女士 任远女士,45岁,由2017年10月12日起获委任为执行董事及首席财务官. 任女士於2002年6月至2006年6月担任华润微电子 (控股) 有限公司财务部副经理.自2004年2月至2010年2月,任女士担任无锡华润安盛科技有限公司财务总监.加入本集团 前,任女士自2010年2月起担任华润 (集团) 有限公司信息管理部谘询总监及副总监.任女士 於2007年12月取得香港中文大学会计学硕士学位.任女士分别於1998年12月及1999年9月取 得中国注册会计师及中国注册资产评估师资格. 除上文所披露者外,任女士(i)於过往三年并无在香港或海外其他上市公........