PDF《沈阳金利洁环保科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大...》

公告编号:2018-017

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3 证券代码:833421 证券简称:金利洁 主办券商:安信证券 沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次为

2018 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2018 年06 月15 日09 时00 分 结束时间:2018 年06 月15 日10 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关 法律法规及公司章程的规定,不需要再经其他部门批准,也不需要 再履行其他手续. 公告编号:2018-017

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3 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年6月12 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司公司会议室

二、会议审议事项 1.审议 《关于设立控股子公司辽宁橼ζ笠倒芾砉煞萦邢薰镜 议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2018 年06 月14 日09 时00 分至

12 时00 分

(三)登记地点:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件.法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件. 公告编号:2018-017

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3 沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:贾玉彦 地址:沈阳市浑南新区高迎路 8-5 号公司会议室 邮编:110179

电话:024-23263535 传真:024-23781077

(二)会议费用:本次会议预计会期半天,与会股东交通及食宿费用自 理

(三)临时提案

五、备查文件目录

1、《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决 议》

2、本次会议的议案文本 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 董事会

2018 年5月31 日 临时提案请于会议召开十天前提交