PDF《沈阳金利洁环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-004 证券代码:833421 证券简称:金利洁 主办券商:安信证券 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 经公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开

2018 年度股东大会,召集 程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定. 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年4月29 日09 时00 分. 预计会期 0.5 天. 开始时间:2019 年4月29 日09 时00 分 结束时间:2019 年4月29 日12 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年4月24 日, 股权登记日下午收市时在 公告编号:2019-004 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市尚公律师事务所李红成、刘兵律师.

(七)会议地点 沈阳金利洁环保科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》

2018 年度,公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作,使公司获 得了长足的发展.董事会对

2018 年度各项工作进行总结和分析.

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司章程》的规定,公司监事会编制了《沈阳金利洁环保科技股份有限公 司2018 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《关于

2018 年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2018 年年度报 告》 (公告编号:2019-001)及《沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2018 年年 度报告摘要》 (公告编号:2019-002) .

(四)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的

2018 年年度审计报 告,编制了

2018 年度财务决算报告,现提请董事会审议.

(五)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 参照公司2018年运营情况, 紧密围绕公司 2019年度经营纲要相关工作任务要求, 拟定 《沈阳金利洁环保科技股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 ,现提请董事 会审议.

(六)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务报表的审计, 截止2018 年底公司所有者权益为7,473,019.36 元,未分配利润为公告编号:2019-004 -1,203,557.99 元,盈余公积金为