PDF《沈阳金利洁环保科技股份有限公司》

0 元,资本公积金为 1,176,577.35 元.公司 决定本年度暂不分配利润.

(七)审议《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》

2019 年度公司预计发生的日常性关联交易如下: 预计实际控制人贾玉杰

2019 年度向公司财务资助金额(挂牌公司接受的)不超 过人民币

500 万元整. 预计公司董事、 董事会秘书、 财务总监贾玉彦

2019 年度向公司财务资助金额 (挂 牌公司接受的)不超过人民币

500 万元整. 具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳金利洁环保科技股份有限公司关于预计

2019 年度日常关联交易的公告》 (公告编号:2019-005) .

(八)审议《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 度审计机构的议案》 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务资格,在审计过程中 能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司

2018 年度财务报告审 计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作.同意公司继续聘任 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件.

4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年4月26 日上午 9:00 至11:00,下午 13:00 至15:00 公告编号:2019-004

(三)登记地点:沈阳金利洁环保科技股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人: 贾玉彦 联系

电话: 024-23263535 转8015 传真: 024-23781077 转8016 电子信箱:yuyan900825 @126.com 地址:沈阳市浑 南新区高迎路 8-5 号

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《沈阳金利洁环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 沈阳金利洁环保科技股份有限公司 董事会

2019 年4月9日