PDF《沈阳商业城股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:600306 证券简称:商业城 公告编号:2019-015 号 沈阳商业城股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年5月17 日

(二) 股东大会召开的地点: 沈阳市沈河区青年大街茂业中心

23 楼商业城会议 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 59,068,714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 33.1587

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 会议由董事会召集, 董事长陈哲元先生主持,会议采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开.公司董事、监事、高级管理人员、辽宁成功金盟律师事务所 见证律师出席会议. 本次股东大会的召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 及 《公 司章程》的规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

2 人,董事钟鹏翼、王斌、刘俊杰、吕晓清、彭时 代、孙庆峰、黄益建因工作安排未能出席会议;

2、公司在任监事

3 人,出席

2 人,监事卢小娟因工作安排未能出席会议;

3、董事会秘书孙震出席会议,公司高管董晓霞、佟雅娟列席本次股东大会.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 《公司

2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2、 议案名称:《公司

2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:《公司

2018 年年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

4、 议案名称:《公司

2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

5、 议案名称:《公司

2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,066,714 99.9966 2,000 0.0034

0 0.0000

6、 议案名称:《关于为控股子公司提供担保的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

7、 议案名称:《公司

2018 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

8、 议案名称:《关于拟向关联方借款的关联交易议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股15,927,090 100.0000