PDF《沈阳商业城股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

0 0.0000

0 0.0000

9、 议案名称:《关于修改的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

10、 议案名称:《关于修改公司相关制度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

11、 议案名称: 《董事会、监事会对会计师事务所出具的

2018 年度财务报告 非标审计意见的专项说明》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股59,068,714 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%)

5 《公司

2018 年度利 润分配预案》 15,925,090 99.9874 2,000 0.0126

0 0.0000

8 《关于拟向关联方借 款的关联交易议案》 15,927,090 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案

8 为关联交易议案, 控股股东中兆投资管理有限公 司(持有公司股票 43,141,624 股)已回避表决;

议案

9 为特别决议议案,已获 得出席会议股东(含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

其余议案均 为普通议案,已获得出席会议股东(含股东代理人)所持表决权的二分之一以上 通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:辽宁成功金盟律师事务所 律师:刘冰、张琪

2、 律师见证结论意见: 公司本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大 会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本 次会议的表决程序以及表决结果均合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

沈阳商业城股份有限公司

2019 年5月18 日