PDF《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司》

1 证券代码:000638 证券简称:S*ST 中辽 公告编号:2008-086 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示 本次会议没有否决或修改提案的情况 本次会议没有新提案提交表决

一、 会议的召开和出席情况 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司

2008 年第二次临时股 东大会通知于

2008 年7月5日以书面形式发出,会议于

2008 年11 月15 日在沈阳沈河区北站路

59 号财富中心 E 座27 层会议室以现场方式 如期召开, 出席会议的股东及股东授权代表共

3 名, 代表股份 6631.

1 万股,占公司总股本的 42.88%,其中,非流通股股东及股东代表

1 名, 代表有表决权的股份数股

6630 万股, 占公司股份总数的 42.86 %;

流通股股东及股东代表

2 名,代表有表决权的股份数股 3.1 万股,占 公司股份总数的 0.02%.本次临时股东大会由公司董事会召集,董事 长董荣生先生主持会议,公司部分董事会、监事会成员、高管人员及 董监事候选人列席会议.会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定. 辽宁德民达功律师事务所陈雪娇律师出席本次股东大会进 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 行见证,并出具法律意见书.

二、 提案审议情况 大会以记名表决方式审议了如下议案:

1、审议并通过《关于公司董事会更换董事的议案》 . 董荣生、薛立强、张忠、潘吉伟、吴冠蕾因工作变动辞去董事会 董事,董事会对上述董事在担任公司董事期间的工作业绩表示充分肯 定,同时对所作的贡献表示深切谢意. 本次董事选举采用了累积投票制. (董事及独立董事简历见

2008 年10 月30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 同意张晖先生当选为公司第五届董事, 获得累积投票的赞成表决 权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非流 通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总数 的100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决权 股份总数的 100%. 同意杭滨先生当选为公司第五届董事, 获得累积投票的赞成表决 权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非流 通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总数 的100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决权 股份总数的 100%. 同意李庆民先生当选为公司第五届董事, 获得累积投票的赞成表 决权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非3流通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总 数的 100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决 权股份总数的 100%. 同意寻鹏先生当选为公司第五届董事, 获得累积投票的赞成表决 权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非流 通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总数 的100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决权 股份总数的 100%. 同意邓永刚先生当选为公司第五届董事, 获得累积投票的赞成表 决权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非 流通股股东同意