PDF《中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司》

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总 数的 100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决 权股份总数的 100%.

2、审议并通过《关于公司监事会更换监事的议案》 . 李玉霞、寻鹏、任若平因工作变动辞去监事会监事, 监事会对上 述监事在担任公司监事期间的工作业绩表示充分肯定,同时对所作的 贡献表示深切谢意. 本次监事选举采用了累积投票制.(监事简历见

2008 年10 月30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 同意马金玉女士当选为公司第五届监事, 获得累积投票的赞成表 决权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非 流通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总

4 数的 100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决 权股份总数的 100%. 同意周永坤先生当选为公司第五届监事, 获得累积投票的赞成表 决权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非 流通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总 数的 100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决 权股份总数的 100%. 同意刘静女士当选为公司第五届监事, 获得累积投票的赞成表决 权数 6633.1 万股,占出席会议表决权股份总数的 100%,其中:非流 通股股东同意

6630 万股,占出席会议非流通股股东表决权股份总数 的100%, ;

流通股股东同意 3.1 万股,占出席会议流通股股东表决权 股份总数的 100%. 依据公司章程的有关规定, 另二名职工代表监事段亚玲女士和骆 壮先生已经公司召开的职工代表会议民主选举产生, 故公司第五届监 事会共有监事

5 位. 律师出具的法律意见 本次股东大会经本公司法律顾问辽宁德民达功律师事务所陈雪 娇律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召 开程序符合《公司法》 、 《规范意见》及《公司章程》的有关规定,出 席本次大会的人员资格、表决程序及大会审议的各项决议合法有效.

三、 备查文件

1、 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司

2008 年第二次临

5 时股东大会决议;

2、 辽宁德民达功律师事务所关于中国辽宁国际合作(集团) 股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会的法律意见书. 特此公告. 中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司董事会

2008 年11 月15 日6附件一:职工监事简历 (1)段亚玲,本公司职工监事,女,1972 年1月出生,大专学 历.1991 年6月至

1999 年10 月任职于沈阳灯泡厂,2000 年9月至

2003 年10 月任职于辽宁省外汇商品大楼销售部,现任职于中国辽宁 国际合作(集团)股份有限公司总经理办公室. (2)骆壮,本公司职工监事,男,1967 年8月出生,现任本公 司监事.1993 年至今任职于中国辽宁国际合作(集团)股份有限公 司.

7 (此页无正文,系《中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司

2008 年第二次临 时股东大会决议公告》参会股东及股东代表签字页) 巨田证券有限责任公司代表: 其他股东及其代表: ........