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中国联合网络通信股份有限公司 二一八年年度股东大会会议资料

2019 年5月8日北京中国联合网络通信股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

2 目录会议议程

3 议案 1:关于落实混改政策及修订公司治理制度相关事项的议案.

4 议案 1.01:关于修订《公司章程》相关事项的议案.5 议案 1.02:关于修订《股东大会议事规则》的议案.10 议案 1.03:关于重订《董事会议事规则》的议案.13 议案 1.04:关于修订《监事会议事规则》的议案.14 议案 2:公司

2018 年度财务决算报告.17 议案 3:公司

2018 年度利润分配议案.19 议案 4:关于聘请会计师事务所的议案.20 议案 5:公司

2018 年度董事会报告.21 议案 6:公司

2018 年度监事会报告.35 议案 7:公司

2018 年年度报告.40 议案 8:关于日常关联交易的议案.41 议案 9:关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案........46 议案 10:关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案..48 议案 11:关于对联通红筹公司股东大会 渗透投票 的议案.50 议案 11.01:关于联通红筹公司

2018 年度利润分配的事项.51 议案 11.02:关于联通红筹公司股东大会重选董事及授权董事会厘定董事酬金事项52 议案 11.03:关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关期间内,在有关证券 交易所,按一切适用法律购买联通红筹公司股份的事项.53 议案 11.04:关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关期间内行使配发、发 行及处理联通红筹公司额外股份的权力的事项.54 附件 1:2018 年度独立董事述职报告.55 附件 2:重订的《董事会议事规则》全文.102 附件 3:大会投票表决统计办法.110 上海证券交易所

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3 会议议程 中国联合网络通信股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

一、 会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式.中国联合网络通 信股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )通过上海证券交易所交易 系统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权.

二、会议召开时间: 现场会议时间:2019 年5月8日(星期三)上午

10 点整 网络投票时间:自2019 年5月8日至2019 年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

三、会议召开地点: 现场会议地点:北京市西城区金融大街

21 号 网络投票平台:上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议参会对象:

(一) 股权登记日 (2019 年4月29 日) 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东;

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他相关人员. 中国联合网络通信股份有限公司

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4 议案 1:关于落实混改政策及修订公司治理制度相关事项的议案 关于落实混改政策及修订 公司治理制度相关事项的议案 本公司全面落实 完善治理、强化激励、突出主业、提高效率 十六字 方针,深化实施混合所有制改革. 为进一步健全协调运转、有效制衡的混合所有制企业治理机制,完善治 理制度,规范治理运作,根据相关监管法律法规和指引,结合混合所有制改 革政策及公司实际, 本公司拟修订 《中国联合网络通信股份有限公司章程》 (以 下简称 《公司章程》 ) 、修订《中国联合网络通信股份有限公司股东大会议 事规则》 (以下简称 《股东大会议事规则》 ) 、重订《中国联合网络通信股份 有限公司董事会议事规则》 (以下简称 《董事会议事规则》 ) 、修订《中国联 合网络通信股份有限公司监事会议事规则》 (以下简称 《监事会议事规则》 ) , 相关事宜如下: 中国联合网络通信股份有限公司