PDF《金城造纸股份有限公司》

1 金城造纸股份有限公司

2012 年度报告

2013 年04 月2目录

一、释义和重要提示.

3

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要.7

四、董事会报告.9

五、重要事项.17

六、股份变动及股东情况.26

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

八、公司治理.35

九、内部控制.38

十、财务报告.39 十

一、备查文件目录.108

3

第一节 释义和重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李恩明、主管会计工作负责人孟凡东及会计机构负责人(会计主 管人员)吴艳华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

8 名董事出席了审议本报告的董事会会议, 董事袁青鹏因公出差未出席本次 会议,委托董事王宝山代为行使表决权. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

4 释义 释义项 指 释义内容 金城股份/本公司/公司 指 金城造纸股份有限公司 一致行动人 指 高万峰、曹雅群、张寿清 保荐机构、西南证券 指 西南证券股份有限公司 亚太会计师 指 亚太(集团)会计师事务所有限公司 锦州中院 指 辽宁省锦州市中级人民法院 金城集团 指 金城造纸(集团)有限责任公司 宝地集团 指 锦州宝地建设集团有限公司 宝地纸业 指 锦州宝地纸业有限公司 鑫天纸业 指 锦州鑫天纸业有限公司 鹤海苇纸 指 盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司 华明国际 指 华明国际有限公司 柏生公司 指 柏生有限公司 鑫泰苇业 指 盘锦鑫泰苇业有限公司 恒鑫矿业 指 兴国恒鑫矿业有限公司 锦州银行 指 锦州银行凌海支行 金信典当 指 锦州金信典当有限公司 《重整计划草案》 指 金城造纸股份有限公司重整计划(草案) 《重整计划》 指 金城造纸股份有限公司重整计划 《财产变价方案》 指 金城造纸股份有限公司财产变价方案 《一致行动协议》 指 朱祖国与高万峰、曹雅群、张寿清签订《关于共同参与金城造纸股份 有限公司重整的一致行动协议》 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

5 重要提示

2012 年公司完成重整工作.2013 年4月19 日,公司披露了股票恢复上市 的公告,公司股票将于

2013 年4月26 日恢复上市.根据重整计划,朱祖国及 其一致行动人承诺自重整计划获得法院批准之日起 12个月内提出重大资产重组 方案, 将其合法拥有的矿产行业优质资产或公司股东大会认可的其他优质资产, 经证券监管机关许可后注入公司,进一步增强和提高公司的持续经营及盈利能 力.但未来整体资产注入存在执行及审批的风险.

6

第二节 公司简介

一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金城造纸股份有限公司 公司的中文简称 金城造纸股份有限公司 公司的外文名称(如有) Jincheng Paper Co.,Ltd 公司的法定代表人 李恩明 注册地址 辽宁省凌海市金城街 注册地址的邮政编码

121203 办公地址 辽宁省凌海市金城街 办公地址的邮政编码