PDF《湖北稻花香酒业股份有限公司》

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 湖北稻花香酒业股份有限公司 中文简称 稻花香酒业 外文名称(如有) HUBEIDAOHUAXIANGDISTILLERYCO.,LTD. 外文缩写(如有) DAOHUAXIANGDISTILLERY 法定代表人 蔡开云 注册地址 湖北省宜昌市 龙泉镇 办公地址 湖北省宜昌市 龙泉镇 办公地址的邮政编码

443112 公司网址 http://www.dhx.net.cn/ 电子信箱 [email protected]

二、信息披露事务负责人 姓名 王文俊 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 湖北稻花香酒业股份有限公司财务总监 联系地址 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇稻花香集团 电话

07177760926 传真

07177760555 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易 场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 湖北省宜昌市龙泉镇 湖北稻花香酒业股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:蔡宏柱 报告期末实际控制人名称:蔡宏柱 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

2018 年3月,因公司董事、监事任期届满,根据公司股东大会决议对公司章程、法定 代表人、董事会成员、监事会成员进行变更,具体如下: 1.公司董事会成员由十三人变更为五人;

2.蔡宏柱不再担任公司董事长;

蔡宏柱、谢永文、朱明海、阎大香、董玉玲、王佐、 谢京伦、杨海波、罗贤强不再担任公司董事;

推选蔡开云、谢永信、谢松甫、王心高、韩 汇山为公司董事会董事,选举蔡开云任董事长,任命蔡开云为公司总经理;

公司法定代表 人由蔡宏柱变更为蔡开云. 3.王心高不再担任公司监事会主席;

王心高、董伟、陈小林、雷华鹏不再担任公司监 事;

推选朱星宇、王家福、周云喜、何成、周炜翔为公司监事,选举朱星宇任监事会主席. 本次变更前后公司董事、监事及高级管理人员名单如下: 变更前 变更后 姓名 职务 姓名 职务 蔡宏柱 董事长 蔡宏柱 - 蔡开云 董事、总经理 蔡开云 董事长兼总经理 谢永信 董事 谢永信 董事 谢永文 董事 谢永文 - 朱明海 董事 朱明海 - 湖北稻花香酒业股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 变更前 变更后 姓名 职务 姓名 职务 韩汇山 董事 韩汇山 董事 阎大香 董事 阎大香 - 董玉玲 董事 董玉玲 - 王佐 董事 王佐 - 谢京伦 董事 谢京伦 - 谢松甫 董事 谢松甫 董事 杨海波 董事、常务副总经理 杨海波 副总经理 罗贤强 董事、副总经理 罗贤强 副总经理 王心高 监事会主席 王心高 董事 陈萍 副总经理 陈萍 副总经理 朱星宇 - 朱星宇 监事会主席 周炜翔 监事 周炜翔 监事 王家福 - 王家福 监事 周云喜 - 周云喜 职工监事 何成 - 何成 职工监事 董伟 职工监事 董伟 - 陈小林 职工监事 陈小林 - 雷华鹏 监事 雷华鹏 - 杨林 总工程师 杨林 总工程师 陈小磊 副总经理 陈小磊 副总经理 王文俊 总会计师 王文俊 财务总监 陈菊安 行政总监 陈菊安 行政总监