PDF《珠江石油天然气钢管控股有限公司》

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CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED 珠江石油天然气钢管控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1938) 股东特别大会通告 兹通告珠江石油天然气钢管控股有限公司 ( 「本公司」 ) 谨订於二零一九年四月 十六日 (星期二) 上午十一时正假座香港皇后大道中99号中环中心12楼2室举行股 东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) ,以考虑并酌情通过 (不论有否修订) 下列决议案 作为本公司之普通决议案: 普通决议案 「动议: a) 批准、确认及追认珠江钢管集团有限公司、广州星宸谘询有限公司、番禺珠江 钢管有限公司、广州珍珠河石油钢管防腐有限公司、广东粤财信托有限公司、 广州资产管理有限公司、陈昌先生及本公司就出售番禺珠江钢管有限公司合 共80% 股权而订立之日期为二零一九年二月二十七日之出售协议及其项下拟 进行之交易;

及b) 授权本公司任何一名董事在彼等可能认为就令本决议案生效或就此而言属必 要、恰当、适宜或权宜之情况下,为及代表本公司作出一切有关行动及事宜, 以及签署及签立所有有关文件、文靶. 」 承董事会命 珠江石油天然气钢管控股有限公司 主席 陈昌 中国广东省,二零一九年三月二十六日

2 附注: 1. 任何有权出席股东特别大会及於会上投票的股东,均有权根竟菊鲁滔冈蛭我晃换 多位受委代表,代该股东出席会议及投票.受委代表毋须为本公司股东. 2. 本公司将於二零一九年四月十一日 (星期四) 至二零一九年四月十六日 (星期二) (包括首 尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,期间将不会办理任何股份过户登记.为符合资格出席 股东特别大会并於会上投票,须於二零一九年四月十日 (星期三) 下午四时三十分前将所有 过户表格连同有关股票送交本公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇 后大道东183号合和中心22楼. 3. 本代表委任表格必须经 阁下或 阁下的正式书面授权人士签署.如为一间公司,则代表委 任表格须盖上公司印鉴,或经由行政人员或正式授权人士亲笔签署. 4. 代表委任表格连同已签署之授权书或其他授权文件 (如有) 或该等授权书或授权文件经公 证人签署之核准副本,最迟须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前填妥并 送达本公司之股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中 心22楼,方为有效. 5. 倘属联名股份持有人,则任何一位该等持有人均可於股东特别大会上就有关股份投票 (不 论亲身或委派受委代表) ,犹如彼为唯一有权投票者.惟倘超过一位有关的持有人亲身或委 派代表出席上述大会,则该等持有人中只有於股东名册中就该等股份排名首位者方有权就 该等股份投票. 6. 本通告所示中文名称或词汇的英文译本仅供识别,不应视为有关中文名称或词汇的正式译文. 於本通告日期,董事会由三位执行董事,即陈昌先生、陈兆年女士及陈兆华女士;

及三位独立非执行董事,即陈平先生、施德华先生及田晓韧先生组成.