PDF《TCL 集团股份有限公司 关于重组控股子公司惠州酷友网络科...》

2013 年12 月31 日,净资产为 1,000 万元,2013 年营业收入和 净利润均为

0 元.

三、关联交易标的基本情况 公司名称:惠州酷友网络科技有限公司 成立时间:2012 年07 月06 日 法定代表人:史万文 注册资本(实收资本) :5,000 万元 住所:惠州市鹅岭南路

6 号TCL 集团大厦

4 楼 主营业务:电子商务线上业务 股权结构:TCL 集团持股 80%(其中 30%股权为客音公司于

2014 年4月转让给 TCL 集团);

碰碰科技持股 20%. 表3.1 酷友科技主要财务数据单位:万元 项目

2012 年12 月31 日2013 年12 月31 日 总资产 16,351.87 29,669.82 总负债 11,693.77 25,261.07 净资产 4,658.10 4,408.75 归属于母公司净资产 3,726.48 3,527.00 项目

2012 年2013 年 营业收入 24,516.18 153,857.94 净利润 -341.90 -249.35

四、本次增资情况及定价依据 本次增资按照增资额与注册资本1:1的比例进行. 其中本公司增资人民币13,500 万元, 碰碰科技增资 2,550 万元,其他新进股东增资人民币 28,950 万元.增资完成后,酷友科技 的注册资本由人民币 5,000 万元增加至人民币 50,000 万元, 本公司将持有酷友科技 35%股权,酷友科技仍为本公司的控股子公司.具体股东及持股情况请见下表: 表4.1 酷友科技增资前后股权变化 序号股东姓名或名称 增资前 增资后 出资额(万元) 持股比例 出资额(万元) 持股比例

1 TCL 集团 4,000 80% 17,500 35%

2 碰碰科技 1,000 20% 3,550 7.1%

3 TCL 王牌 - - 8,000 16%

4 TCL 移动通信 - - 5,000 10%

5 TCL 空调 - - 5,000 10%

6 TCL 白家电 - - 3,000 6%

7 TCL 小家电 - -

750 1.5%

8 TCL 照明 - -

750 1.5%

9 五合神 - - 6,450 12.9% 合计 5,000 100% 50,000 100% 本次增资涉及的其他方的基本情况如下: 公司名称 注册地 注册资本 法定代 表人 主要股东 主营业务 TCL 王牌 惠州 50,000 万港 元 赵忠尧 TCL集团持 股比例 61% 制造及销售包括电视机在内 的多种电子消费产品 TCL 移动 通信 惠州 19,960 万美 元 廖旭东 TCL集团持 股比例 50% 在全球从事设计、 生产及销售 不断扩大的手机及互联网产 品组合 TCL 空调 中山 6,231.16万美 元 李书彬 TCL集团持 股比例 80% 生产变频、模糊、智慧分体式 空调器和静音窗式空调器及 其零配件(不含压缩机)及自 产产品维修, 并提供相应的配 套服务和技术咨询 TCL 白家 电 合肥 30,000 万元 人民币 陈卫东 TCL集团持 股比例 100% 研发、生产、销售家用电器、 电子产品、五金交电、上下游 产业相关产品及上述产品的 设计、维修、售后服务、工程 安装、物流服务、技术咨询等 相应的配套服务和产品境内 外销售 TCL 小家 电 佛山 1,000 万元人 民币 是唯一 TCL集团持 股比例 100% 生产、销售家用电器、燃气热 水器、燃气灶具及燃气用具;

货物进出口、技术进出口 TCL 照明 惠州 7,000 万元人 民币 史万文 TCL集团持 股比例 80% 开发、 生产、 销售直管荧光灯、 节能灯、镇流器、室内灯具、 户外灯具、多功能取暖器(浴霸)、消防灯具及特种灯具等 相关照明产品 五合神 惠州 6,450 万元人 民币 杨斌 (普通 合伙 人) 杨斌持股 60% 股权投资、电子商务 碰碰科技 惠州 1,000 万元人 民币 史万文 (合伙 事务执 行人) 史万文持股 46.2% 股权投资、电子商务

五、增资协议主要内容

1、订立方 增资各方:TCL 集团;

TCL 王牌;

TCL 移动通信;