PDF《TCL 集团股份有限公司 关于重组控股子公司惠州酷友网络科...》

TCL 空调;

TCL 白家电;

TCL 小家 电;

TCL 照明;

碰碰科技;

五合神 目标公司:酷友科技

2、 增资 增资情况及酷友科技增资前后股权变化情况参见表 4.1.

3、 增资的先决条件 (1)本次增资已得到相关政府部门同意或批准(如有);

(2)各增资方的权力机关已通过关于本次增资的正式决议;

(3)TCL 多媒体、TCL 集团以及 TCL 实业控股于

2014 年4月24 日订立的第三份更 改契据 (2014) 已正式于 TCL 多媒体股东大会获得独立股东批准 (该项先决条件不得豁免) ;

(4)目标公司股东会已就批准本次增资事宜形成有效决议;

(5)目标公司已根据本增资协议的内容修改公司的原章程且新章程也通过了股东会决 议;

(6)目标公司向增资方提供过往的验资报告表明目标公司已经履行过往注册资本的出 资义务,并无虚假出资;

(7)目标公司在签署本协议后且在交付日前,目标公司并无发生任何重大不利影响的 情况.

4、交付 在先决条件得到满足或被增资方豁免后, 由目标公司向增资方发出交付通知, 并由增资 方指定交付日,交付应于指定交付日在目标公司的会议室或指定的其他场所发生. 在交付时, 目标公司应向增资方提交如下文件和资料: 目标公司关于批准本次增资以及 修改原章程的股东会决议的复印件;

目标公司根据本协议修改后的新章程. 增资方收到上述文件和资料后, 若文件和资料满足先决条件的要求, 增资方应及时向目 标公司出具确认书或以电子邮件形式确认.自增资方确认之日起为目标公司交付完成之日, 增资方应按照本协议约定缴付增资款.

六、增资后的其他安排 酷友科技增资完成后, 酷友科技将收购客音公司和速必达的全部股权, 通过将酷友的电 商资源、客音公司的服务资源以及速必达的物流资源进行整合,逐步实现虚拟网、实体网、 物流网、服务网四网联动,达成公司 O2O 战略中 多网融合 的目标.

1、客音公司基本情况 公司名称:惠州客音商务服务有限公司 成立日期:2006 年12 月18 日 注册资本:4,500 万元 法定代表人:史万文 股权结构:TCL 集团持股 100% 主营业务:提供呼叫中心解决方案 主要财务数据: 截至

2013 年12 月31 日, 总资产为 5,094 万元、 净资产为 4,010 万元,

2013 年营业收入为 3,724 万元,亏损

33 万元

2、速必达基本情况 公司名称:深圳速必达商务服务有限公司 成立日期:2004 年7月14 日 注册资本:1,500 万元 法定代表人:史万文 股权结构:TCL 集团持股 75%、TCL 实业控股持股 25% 主营业务:物流服务 主要财务数据:截至

2013 年12 月31 日,总资产为 18,878 万元、净资产为 2,256 万元,2013 年营业收入为 48,163 万元、净利润为

215 万元.

七、本次增资的目的和对公司的影响 本次公司对酷友科技进行重组搭建 O2O 业务平台,是公司 智能+互联网 、 产品+服务 转型的重要举措,该业务平台将以大数据平台为基础,以用户运营为中心,从用户信息 的搜集、运营、交易、体验和服务一体化闭环运作的线上线下体系,实现线上线下互联、互通、互动,通过 C2B 模式驱动,重组供应链,重构商业模式,降低系统成本,提升用户价 值. 该平台将承担起 TCL 集团各产业的线上销售、 线下配送和服务等业务. 在本次重组中, 公司下属各主要业务板块共同参与, 新的业务和股权架构有利于发挥公司内部各产业间的协 同效应,加快公司内部电商资源、地面几千家实体店资源、各产业服务资源、集团呼叫中心 及速必达物流等资源的整合.也有利于各产业节约在 O2O 业务的运营、维护、物流、服务 等投入和成本,降低运营过程中的分摊费用,提升运营效率,实现规模效应.