PDF《长春一东离合器股份有限公司》

2、 全面深入实施全价值链体系化精益管理. 以东北工业集团精益管理体系 (DPS) 为指导,着重加强精益营销、精益研发、精益采购等管理短板,进一步理顺管理 流程、减少管理漏洞、降低管理成本;

3、抢市场、争份额.充分发挥重卡离合器优势,进一步拓展重卡市场,在东风、 玉柴、重汽、陕汽、福田市场有所突破,通过完成 巴西大众 EA211 项目 打开 国际和国内合资品牌市场;

4、加快产品升级和技术创新步伐.湿式离合器项目要完成手工样件的制造并结 束相关试验,基本掌握其设计和工作原理,同时完成批量生产工艺规划.自调整 离合器与主机厂进行同步研发,同时通过这两个与吉林大学开展的合作研发项 目,培养一批具备独立进行三维设计能力的研发人才.

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 因维持当前业务所需的日常运营资金需求公司通过生产积累以及银行贷款解决.

(五) 可能面对的风险 目前公司面临的主要风险仍是宏观经济变动及行业变化影响. 因公司以重型车配 套产品,受国家宏观经济特别是基础设施投资变化的影响较大,上游主机厂产销 变化直接影响公司市场规模和效益.公司正努力通过改善产品结构降低经营风 险.

四、 董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明 √ 不适用

9

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用

五、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会 证监发[2012]37 号 《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》 ,以及中国证监会吉林监管局 吉证监发[2012]159 号 《关于进一步 加强现金分红工作完善分红政策的通知》的文件精神,公司在本报告期就分红事 项修改了公司章程有关内容. 在年度实现的可分配利润为正值时,公司原则上每年度进行一次分配,如公司 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时, 公司优先采取现金分红的利润分 配方式.在以现金分红的年度,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十. 按此原则计算出的分配额度低于 0.05 元/股时,可将收益留存至以后年度进行分配.

2013 年度利润分配预案为:以2013 年末总股本为基数,每10 股派发现金红 利0.625 元(含税) .共分配利润 8,844,778.13 元.其余可分配利润 72,483,248.04 元结转下年度.

六、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况 公司重视履行社会责任,公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准 则》等法律法规,不断完善公司治理,建立了较为完善的内控体系,形成了以股 东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系,切实保障股东 特别是中小股东的利益. 公司坚持 质量第一 的原则,积极完善质量控制体系, 保障产品质量,并提供完善的售后服务,切实保障客户的权益. 公司诚信经营,与供应商互惠共赢,信守商业规则,遵合同守信用,不侵害

10 债权人利益.公司严格遵守《劳动法》 、 《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和 维护员工的个人权益,切实关注员工健康、安全和满意度,重视人才培养,认真 保障企业员工的各项权益,履行企业的责任. 公司重视环境保护及清洁生产, 不断加大安全环保投入, 认真按照国家环保管理部门的各项规定进安全行环保自 查并持续改进,使公司的环境........