PDF《江苏索普化工股份有限公司 七届十六次董事会议决议公告》

1 证券代码:

600746 证券简称: 江苏索普 公告编号: 临2016-027 江苏索普化工股份有限公司 七届十六次董事会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏索普化工股份有限公司第七届董事会第十六次会议于

2016 年11 月18 日发出通知,2016 年12 月1日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召 开.会议应到董事

7 人,实到董事

7 人,其中

3 人以通讯表决方式出席.本次董 事会议由董事长凌荣春先生主持.会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真讨论、审议,会议表决通过了以下议案:

一、关于免去凌晨女士公司总经理职务的议案;

因工作调动,董事会一致同意免去凌晨女士公司总经理职务. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过.

二、关于免去段红宇先生公司副总经理职务的议案;

因工作调动,董事会一致同意免去段红宇先生公司副总经理职务. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过.

三、关于聘任范立明先生为公司总经理的议案;

经控股股东推荐,提名委员会审核,董事会一致同意聘任范立明先生为公司 总经理.范立明先生简历如下: 范立明,男,汉族,镇江市人,1968 年6月出生,1988 年8月参加工作,

1997 年12 月入党,本科学历,1988 年8月在镇江市第二轻工业局企业管理科工 作,1995 年9月镇江市经济体制改革委员会市场流通处、办公室工作,任办公 室副主任,2001 年9月镇江市经济体制改革办公室工作,任秘书行政处处长,

2 2004 年12 月镇江市国资委工作,历任干部人事处、企业领导人员管理处处长,

2006 年10 月任镇江市国资委党委委员,

2006 年8月先后兼任镇江华润燃气有限 公司监事会主席、 董事长,

2009 年12 月兼任镇江市国有资产投资经营公司书记,

2011 年3月任镇江市总工会工业企业工委主任.2012 年8月起任江苏索普(集团)有限公司党委副书记、纪委书记.2014 年4月8日起至今任本公司董事会 秘书,2014 年4月8日至

2015 年12 月10 日任本公司总经理,2014 年5月8日起至今任本公司第六届、第七届董事会董事. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过.

四、关于聘任刘艳红女士为公司财务总监的议案 经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任刘艳红女士为公 司财务总监.刘艳红女士简历如下: 刘艳红,女,汉族,江苏阜宁人,1968 年2月出生,本科学历,注册税务 师、注册会计师、高级会计师.1990 年7月进入本公司工作,1997 年9起先后 任本公司财务部门科长助理、副科长、科长、财务处长、财务部长. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过.

五、关于聘任杨宏美女士为公司副总经理的议案;

经公司总经理提名,提名委员会审核,董事会一致同意聘任杨宏美女士为公 司副总经理.杨宏美女士简历如下: 杨宏美,女,汉族,江苏镇江人,中共党员,1977 年4月出生,大专学历, 工程师职称.1998 年10 月进入本公司工作,先后任本公司 ADC 车间工艺员、 生产技术科工艺员;

2013 年2月调任江苏索普(集团)有限公司生产运行处工 艺员;