PDF《武汉万德智新科技股份有限公司》

公告编号:2018 -004

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5 证券代码:430350 证券简称:万德智新 主办券商:国泰君安 武汉万德智新科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是公司

2018 年度日常性关联交易预计,预计公司

2018 年度与关联方日常交易金额不超过

5 420 万元,具体明细如下: 序号 关联方名称 关联交易类型

2018 年关联交易预计 金额(单位:万元)

1 武汉一舟电子科技有限公司 采购商品

20 2 武汉唯众智创科技有限公司 采购商品

200 3 武汉唯众智创科技有限公司 销售商品

1000 4 杭州展翔智能科技有限公司 销售商品

200 5 屈又宝、牛秋霞、屈德宝 贷款、综合授信担 保及反担保

4 000 公告编号:2018 -004

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5 / 合计 /

5 420

(二)关联方关系概述 武汉一舟电子科技有限公司为公司控股股东屈又宝堂妹夫控 股公司. 武汉唯众智创科技有限公司为公司总经理夏莉萍近亲属(丈夫)控股公司. 杭州展翔智能科技有限公司持有公司控股子公司武汉联讯捷 科技有限公司 49% 的股权. 屈又宝为公司控股股东、 实际控制人、 公司董事长, 牛秋霞 (屈 又宝之配偶)为公司监事长,屈德宝(屈又宝之胞兄)为公司董事. 截至

2017 年12 月31 日,屈又宝持有公司 46.17% 的股权,其配 偶牛秋霞持有公司 3.87% 的股权,二人合计持有公司股权 50.04% ;

屈德宝持股比例为 7.02% .

(三)表决和审议情况 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》,关联方交易涉及的关联董事屈 又宝、屈德宝按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易 决策制度》等相关规定履行了回避表决. 议案表决情况:同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本次关联交易需提交公司

2018 年第一次临时股东大会审议批 准.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018 -004

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5 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/ 名称 住所 企业类型 法定代表人 武汉一舟电子科 技有限公司 武汉市东湖新技术开发 区发区豹收 有限责任公司 石云飞 武汉唯众智创科 技有限公司 武汉市洪山区珞南街珞 狮路

120 号1栋1层7号有限责任公司 夏青松 杭州展翔智能科 技有限公司 杭州市西湖区三墩镇西 园一路

8 号1幢101 -103 室 有限责任公司 周新土 屈又宝、牛秋霞 武汉市洪山区珞狮路

2 号樱花大厦 B 座1101 号--屈德宝 武汉市江夏区纸坊街北 华街

24 号--

(二)关联关系 武汉一舟电子科技有限公司为公司控股股东屈又宝堂妹夫控股 公司. 武汉唯众智创科技有限公司为公司总经理夏莉萍近亲属(丈夫) 控股公司. 杭州展翔智能科技有限公司持有公司控股子公司武汉联讯捷科 技有限公司 49% 的股权. 屈又宝为公司控股股东、实际控制人、公司董事长,牛秋霞(屈 又宝之配偶)为公司监事长,屈德宝(屈又宝之胞兄)为公司董事. 截至