PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大...》

公告编号:2018-027 证券代码:870577 证券简称:德耀科技 主办券商:中信建投 河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年9月5日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:唐德顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公 司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议召开不需相关部门批准或履行必 要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 35,600,000 股,占公司有表决权股份总数的 89.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期综合授信业务》的议案 1.议案内容: 本公司向中原银行股份有限公司新乡分行申请办理一年期最高余额(时点数)不超 过人民币伍仟万元的综合授信业务 (包含但不限于贷款、 敞口银行承兑汇票、 银行保函、 公告编号:2018-027 贸易融资、商业承兑汇票贴现等) . 2.议案表决结果: 同意股数 35,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项无须回避.

(二)审议通过《关于公司向中原银行新乡分行申请办理一年期的银行承兑汇票业务》 的议案 1.议案内容: 本公司以自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押, 向中原银行股份有限公司新乡 分行申请办理一年期最高余额 (时点数)不超过人民币伍仟万元的足额银行承兑汇票业 务. 2.议案表决结果: 同意股数 35,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项无须回避.

(三)审议通过《关于公司以自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押,为上述综合授 信业务和银行承兑汇票业务提供质押担保》的议案 1.议案内容: 以公司自有资金作为保证金或银行承兑汇票质押, 为上述综合授信业务和银行承兑 汇票业务提供质押担保,质押担保的范围包括但不限于主合同项下的债务本金、利息, 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、质押权而发生的一切 费用和其它所应付的费用等. 2.议案表决结果: 公告编号:2018-027 同意股数 35,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项无须回避.

三、备查文件目录

(一) 《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议》 河南省德耀节能科技股份有限公司 董事会