PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

公告编号:2019-013 证券代码:870577 证券简称:德耀科技 主办券商:中信建投 河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月15 日2.会议召开地点:公司第一会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长唐德顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、 召开符合 《中华人民共和国公司法》 等有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

9 人,持有表决权的股份总数 38,226,000 股,占公司有表决权股份总数的 95.57%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度董事会工作报告》 议案 1.议案内容: 董事会工作报告就

2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾, 并提 公告编号:2019-013 出了

2019 年度工作思路和工作重点. 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度监事会工作报告》 议案 1.议案内容: 监事会工作报告就

2018 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾, 并提 出了

2019 年度工作思路和工作重点. 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度财务决算报告》 议案 1.议案内容: 公司

2018 年年度财务报表已经天职国际会计师事务所审计,并以天职业字 [2019]11135 号文出具了标准无保留意见的审计报告. 公司根据该审计报告编制了

2018 年年度财务决算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 公告编号:2019-013 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过 《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度报告及报告摘要》 议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将2018 年年度报告及报告摘要予以汇报,具 体内容详见本公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的 《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度报告》 (公 告编号:2019-010)和《河南省德耀节能科技股份有限公司