PDF《河南省德耀节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议...》

2018 年年度报告摘要》 (公 告编号:2019-009) . 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度利润分派方案》 议案 1.议案内容: 具体内容详见本公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度利 润分派预案》 (公告编号:2019-011) . 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 公告编号:2019-013 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2019 年年度财务预算报告》 议案 1.议案内容: 公司根据2018年的经营情况, 在此基础上公司特编制了 2019年年度财务预算报告. 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年年 度财务审计机构》议案 1.议案内容: 鉴于天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)在为公司提供审计服务所表现出来的 良好诚信和职业道德,现续聘其为公司

2019 年度财务审计机构,聘期一年. 2.议案表决结果: 同意股数 38,226,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:河南师大方正律师事务所 公告编号:2019-013

(二)律师姓名:郭德战、刘亚

(三)结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜,均符合《公司法》 、 《证券法》 、 《管理办法》等法律、法规、规章和 其它规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议》

(二) 《河南师大方正律师事务所关于河南省德耀节能科技股份有限公司

2018 年年度股 东大会之法律意见书》 河南省德耀节能科技股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日 ........