PDF《寄发通函 及》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其 准确性或完 整性亦不 发表任何声 明,并明确 表示,概不 会就因本 公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1003) 寄发通函 及 有关报酬股份之进一步资料 寄发通函 载有(其中包括)有关认购事项、清洗豁免及服务协议之资料、独立董事委员会就(其中包括)认购事项、清洗豁免及服务协议提供之推荐建议、独立财务顾问就(其中包括)认购事项、清洗豁免及服务协议提供之意见函件以及股东特别大会通告之通函已於二零一五年八月五日寄发予股东. 有关报酬股份之进一步资料 诚如该等公布所载,瑞东金融为本公司之财务顾问,待独立股东於股东特别大会批准 后将收 取30,000,000股报酬 股份,作 为瑞东 金融就认 购事项 提供财务 顾问 服务之费用.倘股东不批准配发及发行报酬股份,则本公司拟以现金清偿应付瑞东金融之财务顾问服务费.有关现金金额有待订约各方磋商厘定. 於决定是否投票赞成或反对有关认购事项、清洗豁免、配发及发行报酬股份以及服务协议之决议案前,敬请独立股东参阅通函所载「独立董事委员会函件」 及「新百利函件」 ( 新百利融资有限公司为独立财务顾问),以t解彼等各自对认购事项、清洗豁免、配发及发行报酬股份以及服务协议之推荐建议及意见. * 仅供识别 C

1 C 绪言 兹提述21 控股有限公司(「本公司」 ) 日期为二零一五年五月十三日、二零一五年六月三日、二零一五年六月三十日及二零一五年七月三十一日之公布(「该等公布」 ) , 内容有关(其中包括)认购事项及清洗豁免.除文义另有所指外,本公布所用词汇与该等公布所界定者具相同涵义. 寄发通函 董事会欣然 宣布,载有(其中包括 ) 有 关认 购事项、清洗豁 免及服务协议之 资料、独立董事委 员会就(其中包括)认购事项、 清洗豁免及服务 协议提供之推荐 建议、独立财务顾 问就(其中包括)认购事项、清 洗豁免及服务协 议提供之意见函 件以及股东特别大会通告之通函已於二零一五年八月五日寄发予股东. 根展菏卦蚬嬖26.1 , 除非向执行人员取得清洗豁免,否则认购方须就所有并非由认购方及与认购方一致行动人士拥有或同意将予收购之已发行股份及本公司其他证券提出强制性全面要约.就此,Newwood ( 为其本身及代表其他认购方)已就配发及发 行认购股份向执 行人员申请清洗 豁免.清洗豁免(如获执 行人员授出)须待(其中包括)独立股东於股东特别大会以按股数投票表决方式批准认购事项(前提为通函「董事会函件」内「认购事项之条件」一节所载先决条件达成或(如适用)获豁免 ) 、服务协议及 清 洗豁 免后,方 可 作实 . 完 成须 待(其中包 括)执行人 员授出清洗豁免以及独立股东批准认购事项、服务协议及清洗豁免后,方可作实.清洗豁免 ( 如获授 ) 须(其中包括 ) 获独立股东在股东特别大会以按股数投票表决方 式批准.由执行董事张国煜壬(代表本公司磋商认购事项)全资实益拥有之Thought Diamond International Limited将於股东特别大会就有关认购事项、清洗豁 免、配发及发行报酬股份以及服务协议之决议案放弃表决.除上文披露者外,截至本公布日期,概无其他股东於认购事项、清洗豁免、配发及发行报酬股份及或服务协议中拥有权益或参与其中. 倘执行人员授出清洗豁免并获独立股东批准及认购事项成为无条件,认购方及与认购方一致行动人士将於完成后持有本公司超过50 % 总股权.认购方及与其一致行动人士可进一步增持本公司股权,而不会产生收购守则规则26 项下提出全面要约之任何其他责任. C