PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告》

公告编号:2016-008

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易

1、本公司拟向关联方兴化裕华机械有限公司(以下简称"裕华 机械" )销售燃气加热炉设备一套,总价款

220 万元人民币.

2、本公司拟向关联方芜湖信德热处理有限公司(以下简称"芜 湖信德" )销售燃气加热炉设备一套,总价款

120 万元人民币.

(二)关联方关系概述

1、公司实际控制人朱斌为裕华机械的控股股东.

2、芜湖信德为公司实际控制人朱斌投资的联营企业.

(三)表决和审议情况

2016 年10 月8日,公司召开第一届董事会第五次会议,审议并 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-008

2 通过了《关于偶发性关联交易》的议案,关联董事朱斌回避表决,表 决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,此议案尚需提交

2016 年 第四次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 兴化裕华机械有限公司 江苏省兴化经济 开发区城南路 有限公司 马长义 芜湖信德热处理有限公司 安徽省芜湖市高 新技术开发区西 山路 28-1 号 有限公司 夏其月

(二)关联关系

1、公司实际控制人朱斌为裕华机械的控股股东.

2、芜湖信德为公司实际控制人朱斌投资的联营企业.

三、交易协议的主要内容

1、本公司拟与裕华机械签署商品销售合同,销售燃气加热炉设 备一套,合同金额为

220 万元人民币.

2、本公司拟与芜湖信德签署商品销售合同,销售燃气加热炉设 备一套,合同金额为

120 万元人民币.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本公司与关联方进行的偶发性关联交易,按照市场价格定价,向 关联方销售燃气加热炉设备,未损害公司及其他非关联股东的利益. 公告编号:2016-008

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述偶发性关联交易,属于双方购销行为.本公司为热处理设备 及相关配件的研发、生产与销售企业,裕华机械、芜湖信德为热处理 加工企业.双方之间属于上下游关系,进行商品销售为正常行为,符 合公司和全体股东利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述偶发性关联交易,有利于公司业务发展,可以保障企业自身 的稳定性.

六、备查文件目录 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2016 年10 月11 日