PDF《北矿磁材科技股份有限公司 2012 年年度股东》

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2012 年年度股东大会会议资料

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600980 二一三年四月二十四日 北矿磁材科技股份有限公司

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2012 年年度股东大会会议资料目录

一、大会议程

二、大会须知

三、会议内容 1.

审议《公司

2012 年度董事会工作报告》 2. 审议《公司

2012 年度监事会工作报告》 3. 审议《公司独立董事

2012 年度述职报告》 4. 审议《公司

2012 年度财务决算报告》 5. 审议《公司

2012 年度利润分配预案》 6. 审议《公司

2012 年年度报告及其摘要》 7. 审议《公司

2012 年度董监事薪酬及津贴的议案》 8. 审议《公司

2013 年度日常关联交易事项》 9. 审议《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》 10. 审议《关于公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》 11. 审议《关于公司拟向控股子公司北矿磁材(阜阳)有限公司提供财务资 助的议案》 12. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 13. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 北矿磁材科技股份有限公司

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2012 年年度股东大会议程 时间:2013 年5月10 日上午 9:00-11:00 地点: 北京市丰台区南四环西路

188 号总部基地

18 区23 号楼北京矿冶研究 总院

802 会议室 主持人:董事长 蒋开喜先生 议程:

(一) 宣布大会开始

(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,说明授权委托情 况,介绍到会人员

(三) 审议本次股东大会提案

(四) 股东发言与询问,公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问

(五) 股东投票表决

(六) 统计并宣读现场表决结果

(七) 见证律师讲话

(八) 到会董事在股东大会决议上签字,到会董事、监事及高管在股东大 会会议纪录上签字

(九) 宣布股东大会结束 北矿磁材科技股份有限公司

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2012 年年度股东大会会议须知 为确保公司股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权益,确保股东大会的 正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,特制定股东大会 须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理相关事宜.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率,自觉履行法定义务.

三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利.

四、大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先向大会会务组登记.股东 临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大会主持人许可.

五、大会现场以记名投票方式表决.

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东授权 代表)的合法权益,除出席会议的股东(或股东授权代表) 、公司董事、公司监 事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请 的人员外,公司有权拒绝其他人员进入会场.