PDF《航天晨光股份有限公司 二届十次董事会决议公告》

(九) 、 本次发行前滚存未分配利润的分配: 若本次发行在

2006 年年内完成, 尚未分配的滚存未分配利润由公司新老股东共同享有;

若本次发行未能在

2006 年年内完成,则分配方案另行规定.

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 本次公开发行股票方案还需通过公司股东大会的审议批准和中国证券监督 管理委员会的核准后方可实行, 并最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为 准.

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四、审议通过《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

五、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权.

六、审议通过《关于增加

2006 年银行借款规模的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司二届八次董事会审议通过了《关于公司

2006 年银行借款规模计划的议 案》 ,批准了 62,900 万元的借款规模.根据公司目前已签订合同及下半年市场预 测情况,后期的流动资金投入将持续增长.通过对现有资金规模及资金需求等状 况分析,年初所定借款规模不足以满足生产经营需要,为保证生产投入,确保完 成年初所定各项目标,在年初确定的借款规模基础上增加贷款 10,000 万元.由 此长短期贷款总额将达到 72,900 万元.

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜 的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 为高效、有序地完成公司本次发行工作,依照《公司法》 、 《证券法》和《上 市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司董事会提请股权大会授权董事会在 有关法律法规范围内全权办理本次发行的相关事宜,具体内容包括: (1)根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案,其中包括发行时机、发 行数量、发行起止日期、发行价格、网上网下发行数量比例等与发行方案有关的 一切事项;

(2)聘请保荐机构等中介机构、全权办理本次发行申报事宜;

(3)签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

(4)本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款 并办理变更工商登记事宜;

(5)根据有关法律、法规、本公司章程的相关规定和股东大会决议及授权, 确定并办理与本次发行有关的其他事宜;

4 (6) 根据证券监管部门不时颁布之规范性文件及新政策的规定,除涉及有关 法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事会对本次 具体发行方案等相关事项作相应调整;

(7)本授权自公司股东大会审议通过之日起

12 个月内有效.

八、审议通过《关于召开

2006 年度第一次临时股东大会的议案》 .

9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 现将公司

2006 年度第一次临时股东大会的具体事项通知如下:

一、会议召开时间 现场会议召开时间为:2006 年9月13 日下午 14:00 网络投票时间为:

2006 年9月13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00

二、现场会议召开地点 江苏省南京市江宁经济开发区天元中路

188 号航天晨光股份有限公司江宁 科技办公大楼八楼三号会议室

三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 本次股东大会将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权.