PDF《D30》

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东登记:法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加 盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记 手续;

委托代理人出席的,还必须持法人授权书和出席人身份证.

2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭 证办理登记手续;

受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和 授权委托书.

3、现场出席会议股东请于

2019 年7月1日上午 9:30-11:30,下午1: 30-5:00 到公司证券部办理登记手续. 异地股东可以用信函或 传真方式登记.通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便于联系. 地址:山东省诸城市辛兴镇大业股份办公楼五楼证券部

电话:0536-6528805 传真:0536-6112898 邮编:262218 联系人:牛海平、张岚

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一 份. 出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理.

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会.

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东 大会的进程按当日通知进行. 特此公告. 山东大业股份有限公司董事会

2019 年6月14 日 附件 1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:授权委托书 授权委托书 山东大业股份有限公司: 兹委托 先生 ( 女士)代表本单位 ( 或本人)出席

2019 年7月1日召开的贵公司

2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案 委托人签名 ( 盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自 己的意愿进行表决. 证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-060 山东大业股份有限公司关于召开

2019 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第二十一 次会议于

2019 年6月13 日9点30 分在公司会议室以现场加通讯表决 的方式召开.公司全体董事出席了本次会议,监事和高管列席会议.会议 的召集和召开程序符合 《 中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门 规章、规范性文件和 《 山东大业股份有限公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了 《 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率, 满足公司日常生产经营活动的需要, 同意公司拟将募集资金投资项目 子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项 目 结项后的节余募集资金 9,509.69 万元 ( 包含利息与理财收益,实际金 额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 大业股份关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告》. 表决结果:9 名赞成, 占参会全体董事人数的 100%;