PDF《D30》

0 名弃权,0 名 反对.

2、审议并通过了 《 关于提议召开

2019 年第三次临时股东大会的议 案》 同意公司于

2019 年7月1日召开

2019 年第三次临时股东大会. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《 大业股份关于 召开

2019 年第三次临时股东大会的通知》. 表决结果:9 名赞成, 占参会全体董事人数的 100%;

0 名弃权,0 名 反对.

三、上网公告附件

1、 《 山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次 会议相关事宜的独立意见》

2、 《 国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司部分募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》 山东大业股份有限公司董事会

2019 年6月13 日 证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2019-057 山东大业股份有限公司第三次董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 结余募集资金用途:永久补充流动资金 公司本次结项的募集资金投资项目为 子午线轮胎用高性能胎圈钢 丝扩建项目 ,该项目节余募集资金金额:9,509.69 万元,占本次募集资 金净额的 14.19%. 本事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交 公司股东大会审议. 根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》、 《 上市公 司章程指引》、 《 证券发行上市保荐业务管理办法》、 《 上市公司监管指引 第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《 上海证券交易所 股票上市规则》、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (

2013 年 修订)》等有关规定,现将公司首次公开发行部分募集资金投资项目节余 募集资金用........