PDF《上海水仙电器股份有限公司 2019 年度拟发生的日常性关联交...》

公告编号:2019-006 证券代码:400008\420008 证券简称:水仙 A5\水仙 B5 主办券商:申万宏源 上海水仙电器股份有限公司

2019 年度拟发生的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性 关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 委托租赁 上海轻工控股(集团)公司 无偿将房屋委托给本公司对 外租赁,租赁收入归公司所 有. 上海轻工控股(集团)公司

0 万元 委托物业管理 本公司委托上海纳赛斯水仙 企业管理服务有限公司对上 海轻工控股(集团)公司授 权给本公司的房地产实施物 业管理. 上海纳赛斯水仙企 业管理服务有限公 司60 万元

(二)关联方介绍

1、上海轻工控股(集团)公司 注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路

376 号 企业类型:国有企业 法定代表人:余莉萍 公告编号:2019-006 注册资本:36.533 亿元 主营业务:国有资产授权经营管理 与公司的关联关系:上海轻工控股(集团)公司是上海轻工集体 经济管理中心的上级主管单位, 上海轻工集体经济管理中心为上海纳 赛斯投资发展中心的出资人, 上海纳赛斯投资发展中心是上海水仙电 器股份有限公司的控股股东,占21.6%的股权.

2、上海纳赛斯水仙企业管理服务有限公司 注册地址:上海市静安区汶水路

30 号二楼 企业类型:法人独资 法定代表人:贺醇 注册资本:30.000 万元 主营业务:厂房及场地管理,房屋租赁

二、定价依据、公允性 1.本次交易为上海轻工控股(集团)公司无偿提供房屋给公司对 外出租,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 2.本次交易为双方参考市场价协议定价,不存在损害公司和其他 股东利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

(一) 必要性和真实意图 因公司主营业务已停止经营,通过上述两项关联交易,公司出租 房屋产生的收入可以维持日常费用开支所需, 上述房屋租赁收入是公 司主要资金来源之一,也是公司维持稳定不可缺少的资金支撑.

(二)两项关联交易对公司的影响

1、两项关联交易为公司提供了业务收入来源,满足了公司日常人 员费用开支的需要,维持了公司的稳定. 公告编号:2019-006

2、 公司主营业务已停止经营, 本次交易对公司主营业务没有影响.

3、公司与关联方交易不存在损害股份公司及其股东特别是中、小 股东利益的情形.

四、表决和审议情况

2019 年4月23 日,公司第九届董事会第七次会议审议《2019 年 度拟发生的日常性关联交易的议案》 ,关联董事苗华、张文海、夏阳、 蔡青回避表决.本议案非关联董事人数不足,因此该议案直接提交

2018 年年度股东大会审议该议案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2019 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》 ;

特此公告. 上海水仙电器股份有限公司 董事会