PDF《须予披露及持续关连交易》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券商、银行经理、 律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的富临集团控股有限公司股份全部出售或转让,应立即将本通函连同随附的代表 委任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券商或其他代理商,以便转交买主 或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任. (股份代号:1443) 须予披露及持续关连交易 独立董事委员会及 独立股东的独立财务顾问 董事会函件载於本通函第5至21页,而独立董事委员会函件 (当中载有独立董事委员会致独立股东 的推荐建议) 载於本通函第22至23页.独立董事委员会及独立股东的独立财务顾问八方金融有限公 司函件 (当中载有八方金融有限公司致独立董事委员会及独立股东的意见) 则载於本通函第24至35 页. 本公司谨订於2019年5月28日 (星期二) 中午十二时正假座香港九龙新蒲岗六合街8号六合工业大厦 15楼举行股东特别大会,召开大会的通告载於本通函第42至43页.另随附股东特别大会适用的代 表委任表格.此代表委任表格亦刊载於香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公 司网站(www.fulumgroup.com).无论 阁下能否出席股东特别大会,务请按随附的代表委任表格 上印列的指示填妥及签署表格,并尽快惟无论如何不迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时 间48小时前交回本公司的香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司 (地址为香港皇后大道东 183号合和中心22楼) .填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任 何续会并於会上投票. 本通函所提述的时间及日期均为香港时间及日期. 本通函备有英文及中文文本.如有任何歧异,概以英文文本为准. 香港,2019年5月8日-i-页次 释义

1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

22 八方金融函件.24 附录-一般资料.36 股东特别大会通告.42 -

1 - 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「2017年关连租赁框架协议」 指 由本公司与杨先生、杨润全先生、杨润基先生、杨振年先生 及梁先生所订立日期为2017年1月18日的租赁框架协议 (包括 该协议的任何修订及补充协议) ;

「2017年关连租赁框架 补充协议」 指 由本公司与杨先生、杨润全先生、杨润基先生、杨振年先生 及梁先生所订立日期为2017年2月24日的补充协议,内容有关 2017年关连租赁框架协议;

「2018年关连租赁协议」 指 由本集团相关成员公司与关连业主实体的相关成员公司於 2015年至2018年订立的31份关连租赁协议 (包括该等协议的任 何修订及补充协议) ,当中载有於本公司日期为2015年10月20 日及2016年6月30日的公布以及该等通函所披露规管各项物业 租赁的详细条款及条件;

「2018年关连租赁框架 补充协议」 指 由本公司与杨先生、杨润全先生、杨润基先生、杨振年先生 及梁先生所订立日期为2018年6月8日的补充协议,内容有关 2017年关连租赁框架协议;

「2019年关连租赁协议」 指 由本集团相关成员公司与关连业主实体的相关成员公司於 2019年关连租赁框架补充协议期限内将予订立的八份关连租 赁协议 (包括该等协议的任何修订及补充协议) ,当中载有规 管各项物业租赁的详细条款及条件;