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证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019―035 万泽实业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

万泽实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第十届董事会第四次会 议于

2019 年4月23 日以现场加通讯方式在深圳召开. 会议通知于

2019 年4月12 日以传真或电子邮件方式送达各位董事. 公司董事

8 人,实际 参会董事

8 人,公司监事及高管等相关人员列席会议,会议由黄振光董 事长主持. 会议的召开符合 《 公司法》及《公司章程》的有关规定. 会议决 议事项如下:

一、审议通过 《

2018 年度总经理工作报告》 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

二、审议通过 《

2018 年度董事会工作报告》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)公司 《

2018 年年度 报告》. 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

三、审议通过 《

2018 年度独立董事述职报告》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

四、审议通过 《

2018 年度财务决算报告》 ( 详见附件) 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

五、审议通过 《

2018 年度利润分配预案》 经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,2018 年公司实现的归属 母公司所有者的净利润为 61,227,938.23 元, 至2018 年末累计可供股东 分配利润为 465,469,093.66 元. 董事会建议

2018 年度利润分配预案为: 以公司

2018 年底总股本 491,785,096 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 0.50 元(含税). 本年度不进行公积金转增股本. 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

六、审议通过 《 关于

2018 年内部控制自我评价报告的议案》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

七、审议通过 《 关于计提

2018 年度资产减值准备的议案》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 公司 《 关于计提

2018 年度资产减值准备的公告》 ( 公告编号:2019-037). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

八、审议通过 《

2018 年年度报告》及报告摘要 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票.

九、审议通过 《 关于续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 公司聘请的审计机构大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙) ( 以下简称 大华会计师事务所 )具备证券、期货相关业务审计从业资格,是国内最 具规模的十大会计师事务所之一, 是国内首批获准从事 H 股上市审计 资质的事务所,是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所. 公 司认为,该事务所在审计中,能够严格执行国家法律、法规和有关财务会 计制度的规定,独立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状 况,切实履行审计机构应尽的职责. 大华会计师事务所对本公司的

2018 年度财务审计及相关专项审计的费用为

170 万元. 同意续聘大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)作为本公司

2019 年度 审计机构,提交公司股东大会审议. 表决结果:同意:8 票;