PDF《D247》

反对:0 票;

弃权:0 票.

十、审议通过 《 董事会秘书履职报告》 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 十

一、审议通过 《 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)公司 《 关于拟向相 关金融机构申请综合授信额度的公告》 ( 公告编号:2019-039). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 十

二、审议通过 《 关于确定对外担保额度的议案》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)公司 《 关于确定对 外担保额度的公告》 ( 公告编号:2019-040). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 十

三、审议通过 《 关于召开

2018 年度股东大会的议案》 内容详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn) 公司 《 关于召开

2018 年度股东大会通知》 ( 公告编号:2019-041). 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 以上议案

二、

四、

五、

八、

九、十

一、十二项尚需提交公司

2018 年度股 东大会审议批准. 特此公告. 万泽实业股份有限公司 董事会2019 年4月24 日 附件: 万泽实业股份有限公司

2018 年度财务决算报告 万泽实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )2018 年度财 务报告已经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计完毕,并出具了标准 无保留意见审计报告 【 大华审字[2019]006371 号】. 现将

2018 年度公司财 务决算情况概述报告如下:

一、2018 年度公司总体经营情况

2018 年度,本公司不忘初心,坚持发展转型的战略方针,抓住时机盘 活存量资产,以地产收益哺馈高科技新产业,甩掉包袱,集中力量,继续 加大对高温合金的研发投入,加快推进产业化基地建设,努力保持高温 合金材料高端研发的领先优势. 本年度, 公司共实现营业收入 25,844.30 万元, 比上年度增长了 1.29 % . 实现利润总额为 7,317.98 万元,比上年减少了 24.70%;

计提所 得税3,060.28 万元,比上年增加了53.20% . 归于公司股东净利润6,122.79 万元,较上年减少了 31.60%. 本年度公司主要营业收入来源于 常州万泽天海置业有限公司房产销售,而利润的主要贡献则来自于盘活 地产存量资产所产生的投资收益.

2018 年公司上缴及代缴各类税金 7,993.67 万元, 比上年增加了 144.60%. 其中:企业所得税 2,013.03 万元,增值税 4,155.95 万元,城建税 125.46 万元,个人所得税 184.56 万元,教育费附加 111.91 万元,房产税 121.57 万元,土地增值税 936.38 万元, 土地使用税 236.07 万元等.

二、存量资产盘活迈出新步伐

1、公司第九届董事会第四十六次会议审议通过 《 关于重新签署 <

万 泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新鸿业投资发 展有限公司的股权转让协议 >

及相关协议的议案》,公司曾与北京绿城 投资有限公司 ( 以下简称 绿城投资 或 北京绿城 )于2018 年3月20 日签订了 《 万泽实业股份有限公司与北京绿城投资有限公司关于西安新 鸿业投资发展有限公司的股权转让协议》. 现因绿城投资的原因,本次重 大资产出售由出售西安新鸿业投资发展有限公司(以下简称 西安新鸿 业 )15%股权变更为西安新鸿业 5%股权, 截至评估基准日即

2017 年9月30 日,西安新鸿业股东全部权益评估值为 88,880.82 万元. 根据上述 评估结果并经双方协商一致后, 同意确定本次出售的标的资产价格为 4,750 万元,截止