PDF《公司资料 2》

目录

1 确利达国际控股有限公司 2014年年报 页次 公司资料

2 财务摘要

3 董事简介

4 主席报告

5 管理层讨论及分析

7 企业管治报告

8 董事会报告

15 独立核数师报告

21 综合损益及其他全面收益表

22 综合财务状况表

23 综合权益变动表

24 综合现金流量表

25 财务状况表

26 财务报表附注

27 五年财务概要

72 公司资料

2 确利达国际控股有限公司 2014年年报 董事 执行董事 潘浩怡女士 (董事总经理) 孙辉女士 非执行董事 林孝文医生 (主席) 独立非执行董事 陈仕鸿先生 夏其才先生 杜成泉先生 审核委员会 夏其才先生 (主席) 陈仕鸿先生 杜成泉先生 提名委员会 林孝文医生 (主席) 潘浩怡女士 陈仕鸿先生 夏其才先生 杜成泉先生 薪酬委员会 陈仕鸿先生 (主席) 林孝文医生 夏其才先生 杜成泉先生 授权代表 潘浩怡女士 孙辉女士 公司秘书 冯佩玲女士 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM

11 Bermuda 总办事处及主要营业地点 香港北角 马宝道28号 华汇中心 7楼 独立核数师 安永会计师事务所 执业会计师 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 法国巴黎银行香港分行 股份过户登记处 主要股份过户登记处 MUFG Fund Services (Bermuda) Limited The Belvedere Building

69 Pitts Bay Road Pembroke HM08 Bermuda 股份过户登记处香港分处 卓佳秘书商务有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心 22楼 网址 www.

qualipakhk.com 股份代号

1332 财务摘要

3 确利达国际控股有限公司 2014年年报

2013 2012

2014 2011

2010 260,000 350,000 340,000 330,000 320,000 310,000 300,000 290,000 280,000 270,000 360,000 370,000 380,000 390,000 400,000 410,000 420,000 430,000 440,000

2013 2012

2014 2011

2010 10.5% 43.2% 27.6% 18.7% 8.9% 43.9% 28.1% 19.1%

2014 2013 345,542 321,159 311,137 288,933 312,122 397,040 436,402 389,304 418,660 391,052 收入 截至12月31日止年度 资产总值 於12月31日 千港元 千港元 按客户地区位置划分的收入 截至12月31日止年度 欧洲 香港及中国内地 南北美洲 其他 董事简介

4 确利达国际控股有限公司 2014年年报 执行董事 潘浩怡女士,47岁,於2011年11月28日获委任为本公司董事,并於2012年5月18日调任为执行董事及获委 任为董事总经理.彼为执行委员会及提名委员会成员.彼亦出任本公司多间附属公司的董事.彼自1990年 起加入本集团.作为董事总经理,潘女士主要负责本集团业务的日常管理、向董事会 ( 「董事会」 ) 献策, 并厘定及执行营运决定.此外,彼亦负责本集团的销售及市场推广管理以及生产营运.潘女士於2003年 毕业於香港大学,获电子商贸及互联网工程硕士学位,及於1990年毕业於加拿大Simon Fraser University, 获工商管理学士学位,彼亦於2006年於University of South Australia取得心理辅导硕士学位.潘女士於制 造业的销售及市场推广方面拥有逾20年丰富经验.彼於1998年6月至2012年7月担任C C Land Holdings Limited (中渝置地控股有限公司 ( 「中渝置地」 ) ,其股份於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市) 的 执行董事. 孙辉女士,45岁,於2014年11月26日获委任为本公司执行董事.彼为执行委员会成员,亦出任本公司多 间附属公司的董事.彼负责就财务投资做出建议、制订中国销售及市场推广策略及监督本集团管理.孙 女士於1992年毕业於北京第二外国语学院,获颁经济学学士学位,并於1997年取得新南威尔士大学工商 管理硕士学位.彼於投资及银行业拥有15年经验. 非执行董事 林孝文医生,67岁,於2012年6月19日获委任为本公司主席及非执行董事.彼亦为提名委员会主席及薪 酬委员会成员.林医生为本集团於1989年的创办人之一.彼亦出任本公司四间附属公司的董事.作为主 席,林医生主要负责领导董事会及管理其工作以确保董事会高效运作并克尽其责.林医生於1972年毕业 於香港大学,获内外科医学士学位.彼为爱丁堡皇家外科医学院及美国外科医学院院士.除拥有广泛行 医经验外,林医生在企业管理、地产及投资方面积逾20年丰富经验.林医生现为中渝置地的副主席、董事 总经理及执行董事. 独立非执行董事 陈仕鸿先生,62岁,於2012年6月19日获委任为本公司独立非执行董事.彼亦为薪酬委员会主席、审核委 员会及提名委员会成员.陈先生於1975年自香港大学获法律学士学位.彼於法律界拥有逾30年工作经验. 陈先生自1996年6月至2012年7月担任Asia Orient Holdings Limited (蠛嚎毓捎邢薰,其股份於联交所 上市) 的非执行董事.彼现时为香港律师事务所陈刘韦律师行的顾问. 夏其才先生,58岁,於2014年11月26日获委任为本公司独立非执行董事.彼亦为审核委员会主席、提名 委员会及薪酬委员会成员.彼持有工商管理硕士学位,并为特许公认会计师公会资深会员.彼於金融及 银行业具有逾20年经验,并且现任及或曾任香港多间私人及上市公司董事.夏先生为香港一间执业会 计师行之董事及一间谘询服务有限公司之董事.彼亦为Heritage International Holdings Limited (汉基控股 有限公司 ( 「汉基」 ) ,其股份於联交所上市) 的独立非执行董事. 杜成泉先生,64岁,於2014年11月26日获委任为本公司独立非执行董事.彼亦为审核委员会、提名委员 会及薪酬委员会成员.彼持有文学学士学位,并於贸易、成衣及皮具领域具有逾19年经验.彼与中国内地 公司具有良好关系.彼亦为汉基的独立非执行董事. 主席报告