PDF《公司资料 2》

8 确利达国际控股有限公司 2014年年报 本公司承诺维持高水平企业管治.本公司董事会 ( 「董事会」 ) 认为良好的企业管理及管治常规对本公司 在所有营商环境下的稳健增长至为关键. 企业管治常规 年内,本公司一直遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (《上市规则》) 附录十四《企业管治 守则》 (《企业管治守则》) 所载的守则条文. 董事证券交易 本公司已采纳《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 (《标准守则》) 作为董 事进行证券交易的操守准则.经向所有董事作出特定查询后,全体董事已确认彼等於年内一直遵守《标 准守则》所载的规定标准. 董事会 董事会现由林孝文医生担任主席.董事会由两名执行董事及四名非执行董事 (其中三名为独立非执行董 事) 组成.董事会成员的姓名及其他详情载於第4页的 「董事简介」 内.董事会决定并持续检讨本集团的目 标.为达到该等目标,董事会对整体策略和所须的行动作出决定,监管及控制财务及营运表现,制定适当 政策,并且查找及确保最佳的企业管治常规.董事会现时的架构及组成已为其提供适当的技术、知识、经 验及多元化的结合.董事会不时检讨其架构及组成,以确保维持恰当的专业技术及独立性. 本公司已接获各董事发出的确认书,表示彼於年内已付出足够时间及精神处理本公司事务.董事亦已向 本公司披露彼等於公众公司或组织担任职务的数目及性质以及其他重大承担,包括公众公司或组织的名 称及显示其担任有关职务所涉及的时间. 下列为董事於2014年出席董事会、委员会及股东会议的详情: 出席举行会议次数 董事姓名 定期董事会 会议 审核委员会 会议 薪酬委员会 会议 提名委员会 会议 股东周年 大会 股东特别 大会 执行董事 潘浩怡 (董事总经理) 4/4 C C 2/2 1/1 1/1 孙辉* 1/1 C C C C 1/1 林晓露** 3/3 C C C 0/1 C 梁振昌** 3/3 C C C 1/1 C 胡匡佐** 3/3 C C C 1/1 C 非执行董事 林孝文 (主席) 4/4 C 2/2 2/2 1/1 1/1 梁伟辉** 3/3 C C C 1/1 C 独立非执行董事 陈仕鸿 4/4 3/3 2/2 2/2 1/1 1/1 夏其才* 1/1 1/1 C C C 0/1 杜成泉* 1/1 1/1 C C C 0/1 梁伟强** 3/3 2/2 1/1 1/1 1/1 C 谭国辉** 3........