PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. 江苏南大苏富特科技股份有限公司 JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国设立的股份有限公司) (股票代号:8045) 公布 (1)建议由联交所创业板转往主板上市 (2)建议修订本公司之章程 董事会欣然宣布,其已於二零一二年十月二十五日举行之董事会会议上议决,本公司计划向联交 所及中国证监会各自申请根靼迳鲜泄嬖虻9A章转板上市. 有关转板上市,本公司将於股东特别大会及类别股东大会上提呈徵求股东批准 (其中包括) :(i) 就 转板上市向联交所及中国证监会提出有关申请;

(ii)转板上市;

(iii)章程修订;

及(iv)授权董事在彼 等认为对执行上述事项属必要、适宜及权宜之情况以下作出有关行动及事宜及采取有关步骤.载有(其中包括) 转板上市及章程修订进一步详情之通函,连同召开股东特别大会及类别股东大会之 通告将於实际可行情况下尽快寄发予股东.

2 本公司根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.10条刊发本公布.本公司将遵守创业板上市规则之规定,另行刊 发公布,以知会股东及有意投资者有关转板上市之最新进展. 本公司谨此强调:(i)转板上市之筹备工作尚处於初步阶段,而转板上市之明确时间表尚未定案;

(ii)尚未向联交所及或中国证监会提出有关申请;

及(iii)概不保证本公司将可获 (其中包括) 股东 於股东特别大会及类别股东大会上批准及联交所及或中国证监会批准转板上市.股东及有意投 资者务请注意,本公司未必一定进行转板上市.因此,股东及有意投资者於买卖 H股时务须审慎 行事. 建议转板上市 背景 董事会欣然宣布,其已於二零一二年十月二十五日举行之董事会会议上议决,本公司计划向联交所 及中国证监会各自申请根靼迳鲜泄嬖虻9A章转板上市. 有关转板上市,本公司将於股东特别大会及类别股东大会上提呈徵求股东批准 (其中包括) :(i) 就转 板上市向联交所及中国证监会提出有关申请;

(ii)转板上市;

(iii)章程修订;

及(iv)授权董事在彼等认 为对执行上述事项属必要、适宜及权宜之情况下作出有关行动及事宜及采取有关步骤,包括但不限 於从联交所及中国证监会获得一切必要批准. 转板上市之理由 本集团为一家中国网络安全软件、互联网应用软件、教育软件及商业应用软件之主要开发商及供应 商,并提供系统集成服务,包括提供资讯科技谘询.自H股於二零零一年四月二十四日在创业板上市 以来,本集团业务稳步增长,且其公众知名度亦有所提升.过去五年,本集团之纯利由截至二零零 七年十二月三十一日止年度之人民币 6,445,000元大幅增长至截至二零一一年十二月三十一日止年度 之人民币66,889,000元.

3 鉴於本集团之财务表现并考虑到转板上市之潜在影响后,董事相信,H股於主板上市将进一步提升本 公司之知名度及企业形象,吸引行业分析师关注本公司,进一步加强本公司於大型机构投资者中之 声誉,扩大本公司之股东基础,并增加H股之交易流动性.董事亦相信,转板上市将有利於本公司之 集资能力、日后增长、融资灵活性及业务发展. 董事并无考虑在紧随转板上市完成后对本公司业务活动之性质作出任何重大改变.转板上市将不会 涉及本公司配售任何H股或发行任何新H股. 中国法规之规定 根钟姓鲁碳爸泄泄胤杉胺ü,转板上市、章程修订及本公司向中国证监会提出申请均须取 得股东批准.待股东於股东特别大会及类别股东大会上分别通过特别决议案批准转板上市及章程修 订,本公司将向中国证监会正式申请批准转板上市,且本公司将於适当时候就转板上市向联交所提 出正式申请. 转板上市之条件 转板上市须待 (其中包括) 以下条件获达成后,方可作实: (i) 本公司达成中国有关法律及法规及主板上市规则订明有关主板上市之一切适用规定;