PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

(ii) 股东於股东特别大会上通过特别决议案批准转板上市、章程修订及本公司就转板上市向中国证 监会及联交所提出申请;

(iii) 内资股及H股股东於各自之类别股东大会上通过特别决议案批准转板上市、章程修订及本公司就 转板上市向中国证监会及联交所提出申请;

(iv) 中国证监会就转板上市授出有关批准;

(v) 上市委员会批准现有 H股於主板上市及买卖;

及(vi) 获得有关转板上市所需之所有其他相关同意或批准 (如有) .

4 建议章程修订 章程修订之理由及条件 鉴於转板上市及为了遵守主板上市规则与中国和香港相关法律及法规,股东特别大会及类别股东大 会上将提呈特别决议案,徵求股东有条件地批准章程修订.章程修订须待於股东特别大会及类别股 东大会通过上述特别决议案后,方可作实,并将遵照主板上市规则 (代替创业板上市规则) 之规定, 於完成转板上市及H股开始於主板买卖当日,方会生效 (董事经股东授权下,可对章程作进一步修 订) .章程修订生效前,现有章程将继续生效.如本公司不进行转板上市,则章程修订将不会生效, 现有章程将继续有效. 建议修订章程 章程修订将达致符合主板上市规则及中国与香港有关法规之规定.下文载列将纳入章程之重大修订 之详情: (i) 遵照主板上市规则 (代替创业板上市规则) 之规定,於完成转板上市及H股开始於主板买卖当日, 章程修订将告生效;

(ii) 在适用情况下,对创业板上市规则任何条文之提述将由对主板上市规则之相应条文之提述取代;

及(iii) 由於转板上市而对章程作出之任何相应修改及或董事可能认为对符合主板上市规则之规定属 必要而对章程作出之任何其他修订. 载有 (其中包括) 转板上市及章程修订进一步详情之通函,连同召开股东特别大会及类别股东大会之 通告将於实际可行情况下尽快寄发予股东. 本公司根匆蛋迳鲜泄嬖虻 17.10条刊发本公布.本公司将另行刊发公布,以知会股东及有意投资 者有关转板上市之最新进展.

5 本公司谨此强调:(i)转板上市之筹备工作尚处於初步阶段,而转板上市之明确时间表尚未定案;

(ii) 尚未向联交所及或中国证监会提出有关申请;

及(iii)概不保证本公司将可获 (其中包括) 股东於股东 特别大会及类别股东大会上批准及联交所及或中国证监会批准转板上市.股东及有意投资者务请注 意,本公司未必一定进行转板上市.因此,股东及有意投资者於买卖H股时务须审慎行事. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「章程」 指 经不时修订之本公司组织章程细则 「章程修订」 指 建议修订章程以符合主板上市规则之有关规定,将於转板上 市完成及 H股根靼迳鲜泄嬖蚨谴匆蛋迳鲜泄嬖蛑娑 在主板开始买卖之日起生效 「董事会」 指 董事会 「类别股东大会」 指 将予分别召开之 H股及内资股持有人类别股东大会,以批准 (其中包括) :(i) 就转板上市向联交所及中国证监会提出有关 申请;

(ii)转板上市;

(iii)章程修订;

及(iv)授权董事於彼等认 为对执行上述事项属必要、适宜或权宜之情况下作出该等行 动及事宜及采取该等步骤 「本公司」 指江苏南大苏富特科技股份有限公司(Jiangsu NandaSoftTechnology Company Limited*),一间於中国设立 之股份有限公司,其H股於创业板上市 (股票代号:8045) 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事