PDF《广东金鼎光学技术股份有限公司 董秘变动公告（离职）》

公告编号:2018-001

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2 证券代码:838347 证券简称:金鼎光学 主办券商:安信证券 广东金鼎光学技术股份有限公司 董秘变动公告(离职) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况 本公司董事会于

2018 年1月2日收到董事会秘书黎永泉递交的 辞职报告.该辞职董事会秘书持有公司股份 1,900,000 股,占公司股 本的 10.22%.黎永泉辞职后不再担任公司其他职务.

(二)辞职原因 黎永泉先生因为个人原因辞去董事会秘书的职务.

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响 黎永泉的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 黎永泉先生在职期间担任公司董事会秘书职务, 黎永泉先生辞职 公司董事会秘书导致公司董事会秘书职位空缺, 为了不影响公司的生 产、 经营, 公司在选聘的新任董事会秘书就任前, 公司董事会依据 《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第五十五条之规 公告编号:2018-001

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2 定,指定公司财务总监张盛峰负责公司的信息披露事务,确保信息披 露的正常进行, 黎永泉先生离职董事会秘书之职不会对公司经营活动 产生不利影响. 公司对黎永泉先生在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢!

三、备查文件 黎永泉先生的《辞职报告》 广东金鼎光学技术股份有限公司 董事会

2018 年1月4日