PDF《内蒙古天昱园新能源股份有限公司》

公告编号:2019-012 证券代码:839201 证券简称:天昱园 主办券商:恒泰证券 内蒙古天昱园新能源股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》中关于召开年度股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批 准和履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月19 日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-012

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所

2 名律师.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于预计公司

2019 年日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第 三次会议决议公告》 (公告编号:2019-009)及《关于预计公司

2019 年日常性关联交易的公告》 (公告编号:2019-010) .

(二)审议《关于公司的议案》 根据法律、法规和《公司章程》规定,公司董事长代表董事会汇 报了

2018 年度董事会工作情况.

(三)审议《关于公司的议案》 根据法律、法规和《公司章程》规定,公司监事会主席代表监事 公告编号:2019-012 会汇报了

2018 年度监事会工作情况.

(四)审议《关于公司的议案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《2018 年年度报告》 (公告编号: 2019-013) 及《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019- 014) .

(五)审议《关于公司的议案》 根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司

2018 年度财务决 算情况予以汇报.

(六)审议《关于公司的议案》 根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司

2019 年度财务预 算情况予以汇报.

(七)审议《关于公司的议案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年年度权益分 派预案公告》 (公告编号:2019-015)

(八)审议《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古天昱园新 能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号:2019- 016) .