PDF《内蒙古时代科技股份有限公司》

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 2007-38 内蒙古时代科技股份有限公司 关于收购大股东时代集团公司持有的公司子公司北京时代之峰 科技有限公司股权暨关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性 陈述或者重大遗漏.

重要内容提示: z 内蒙古时代科技股份有限公司(下称本公司或公司)收购大股东时代集 团公司持有的公司子公司北京时代之峰科技有限公司 9.09%的股权. z 关联董事王小兰女士、吴速先生、吴国兴女士回避表决. z 该关联交易对公司无不良影响.

一、关联交易概述

1、 本公司于

2007 年11 月30 日与时代集团公司 (下称时代集团) 签署了 《股 权转让合同》 ,交易标的为公司子公司北京时代之峰科技有限公司(下称时代之 峰)9.09%的股权,收购价格为 2311.53 万元.

2、因时代集团持有本公司 33.43%的股份,因此本次收购构成了关联交易.

3、本次关联交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,并已得到 全体独立董事的事前认可.

4、本次交易无须获得股东大会批准,已经本公司董事会审议通过、时代集 团职工代表大会批准、北京时代新纪元技术有限公司(下称新纪元)董事会批准, 时代之峰股东大会通过.

二、关联方介绍

1、时代集团 时代集团成立于

1993 年7月,为集体所有制企业,注册资本

1000 万元,法 定代表人彭伟民,注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路

17 号,主 要经营范围是机械工程、 工业自动化控制测试器、 计算机网络工程、 电子元器件、 办公设备、计算机及外围设备的技术开发、技术服务、技术转让、工业自动化控 制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子元器件的制造等.时代集团持 有本公司 33.43%的股份,为本公司的控股股东.时代集团

2006 年末净资产为 57296.44 万元,2006 年度实现净利润 5676.77 万元.

2、北京时代之峰科技有限公司 北京时代之峰科技有限公司成立于

2002 年8月14 日,注册资本为

2200 万元,法定代表人王小兰,注册地址为北京市海淀区上地西路

28 号1幢二层,主 要经营范围是经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、 零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外.时代之峰为本公司的控股子公司,时代之峰

2006 年净资产 208,907,271.59 万元,2006 年度实现净利润 37,842,166.84 万元. 时代之峰股权转让前后股权比例变化如下: 转让前出资 转让后出资 名称 出资(万元) 持股比例 出资(万元) 持股比例 本公司

1900 86.36%

2100 95.45% 新纪元

100 4.55%

100 4.55% 时代集团

200 9.09%

0 0 合计

2200 100%

2200 100%

3、北京时代新纪元技术有限公司 北京时代新纪元技术有限公司(下称新纪元)成立于

2002 年3月15 日,注 册资本

5000 万元,法定代表人彭伟民,注册地址为北京市海淀区上地西路

28 号三层 A 区,主要经营范围是生产 IC 卡读写机、税控收款机;

法律、行政法规、 国务院决定禁止的,不得经营;

法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的, 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;