PDF《江西百胜智能科技股份有限公司》

江西百胜智能科技股份有限公司 公司章程 二一五年 目录

第一章 总则.

1

第二章 公司经营范围.2

第三章 股份.2

第一节 股份发行.2

第二节 股份的增减和回购.3

第三节 股份转让.4

第四章 股东和股东大会.5

第一节 股东.5

第二节 股东大会的一般规定.8

第三节 股东大会的召集.10

第四节 股东大会的提案与通知.11

第五节 股东大会的召开.12

第六节 股东大会的表决和决议.15

第五章 董事会.20

第一节 董事.20

第二节 董事会.22

第六章 总经理及其他高级管理人员.26

第七章 监事会.28

第一节 监事.28

第二节 监事会.28

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.30

第一节 财务会计制度.30

第二节 内部审计.31

第三节 会计事务所的聘任.31

第九章 通知和送达.32

第十章 信息披露.33 第十一章 投资者关系管理.33 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.35

第一节 合并、分立、增资和减资.35

第二节 解散和清算.36 第十三章 修改章程.38 第十四章 附则.38 江西百胜智能科技股份有限公司章程

1

第一章 总则第一条 为维护江西百胜智能科技股份有限公司、 股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管 理办法》(以下简称 管理办法 )、《非上市公众公司监管指引第

3 号――章 程必备条款》和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》、 《中华人民共和国公司登记管理条例》 (以 下简称 《公司登记条例》 )和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司采取发起设立方式设立,在江西省工商行政管理局登记注册,取得营业 执照. 第三条 公司注册名称 中文名称:江西百胜智能科技股份有限公司 英文名称:Bisen Smart Access Co.,Ltd. 第四条 公司住所:江西省南昌市青山湖区青山湖大道民营科技园内. 第五条 公司的注册资本为人民币

12000 万元. 第六条 公司为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件. 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经 江西百胜智能科技股份有限公司章程

2 理和其他高级管理人员.公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章 程规定的纠纷,应当先行通过协商解决,协商不成的,向人民法院起诉. 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 技术总监、财务负责人.

第二章 公司经营范围 第十一条 公司的经营宗旨:技术创新驱动产品品质,打造中国一流的门控 智能设备整体方案解决商. 第十二条 经依法登记,公司经营范围:各种自动开门机、开门机控制器、 智能悬臂门、道闸、智能化停车场管理设备和管理软件、步进伺服电动机驱动 系统和可编程控制器、通道闸、升降柱、路障机、门禁系统等出入口安防设备 的研发、制造和销售;