PDF《GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED 保利协鑫能源控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) (股份代号:3800) 与江苏协鑫建设管理有限公司之 关连交易 於二零一七年十月二十三日 (交易时段后) ,苏州协鑫商业管理有限公司 ( 「苏州协鑫」 , 本公司之间接全资附属公司) 与江苏协鑫建设管理有限公司 ( 「江苏协鑫」 ) 订立当前项 目管理及谘询协议,,

苏州协鑫委任江苏协鑫就苏州项目提供管理及谘询服务. 诚如本公司日期为二零一七年九月二十九日之公告所披露,本公司已於二零一七年九 月二十九日透过其间接拥有之附属公司与江苏协鑫订立过往项目管理及谘询协议. 上市规则之涵义 由於当前项目管理及谘询协议项下拟进行之交易所涉适用百分比率概无超过5%,根 鲜泄嬖虻14章,订立当前项目管理及谘询协议并不构成本公司之须予披露交易. C

1 C 於当前项目管理及谘询协议日期,江苏协鑫为协鑫集团有限公司的间接全资附属公 司,而协鑫集团有限公司由一个全权信托间接持有,本公司执行董事兼主席朱共山先 生及其家族成员 (包括董事兼朱共山先生之儿子朱钰峰先生) 为该信托之受益人.由於 朱共山先生及朱钰峰先生均为本公司关连人士,而江苏协鑫为彼等之联系人,故江苏 协鑫为本公司之关连人士.因此,根鲜泄嬖虻14A章规定,当前项目管理及谘询 协议项下拟进行之交易构成本公司之关连交易. 由於当前项目管理及谘询协议项下拟进行交易之最高适用百分比率超过0.1%但低於 5%,根鲜泄嬖,当前项目管理及谘询协议构成本公司之不获豁免关连交易,并 须遵守上市规则第14A章项下之申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. 由於过往项目管理及谘询协议乃与江苏协鑫於当前项目管理及谘询协议日期 (包括当 日) 前十二个月期间内订立,因此根鲜泄嬖虻14.22条及第14A.81条,当前项目管 理及谘询协议及过往项目管理及谘询协议应合并为本公司之一系列交易. 由於当前项目管理及谘询协议及过往项目管理及谘询协议 (合并计算) 项下拟进行之交 易所涉适用百分比率概无超过5%,根鲜泄嬖虻14章,订立当前项目管理及谘询 协议及过往项目管理及谘询协议并不构成本公司之须予披露交易. 由於当前项目管理及谘询协议及过往项目管理及谘询协议 (合并计算) 项下拟进行交易 之最高适用百分比率概无超过5%,根鲜泄嬖,订立当前项目管理及谘询协议及 过往项目管理及谘询协议 (合并计算) 构成本公司之不获豁免关连交易,并须遵守上市 规则第14A章项下之申报及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定. C

2 C 由於(i)朱共山先生及朱钰峰先生於当前项目管理及谘询协议项下拟进行之交易中拥有 重大权益,以及(ii)孙玮女士为朱共山先生控制之公司协鑫 (集团) 控股有限公司之副 董事长,因此朱共山先生、朱钰峰先生及孙玮女士已就董事会通过批准当前项目管理 及谘询协议之决议案放弃投票. 除上述董事外,概无其他董事於当前项目管理及谘询协议项下拟进行交易拥有重大权 益,因此,概无其他董事须就相关董事会决议案放弃投票. 当前项目管理及谘询协议 董事会宣布,於二零一七年十月二十三日,苏州协鑫与江苏协鑫订立当前项目管理及谘 询协议,其详情载列如下: 日期 二零一七年十月二十三日 订约方 (1) 苏州协鑫,作为客户 (2) 江苏协鑫,作为服务提供者 标的事宜 苏州协鑫已委任江苏协鑫就於苏州建设酒店、会议中心及商业配套中心之苏州项目提供 管理及谘询服务.管理及谘询服务有关(i)取得初步批文及施工许可;