PDF《长江精工钢结构（集团）股份有限公司》

分销商为华英证券有限责任公司. 十

六、资信评级机构及债券信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 本公司的主体长期信用 等级为 AA,本期债券的信用等级为 AA. 十

七、担保情况 本期债券无担保. 十

八、公司债券受托管理人 财通证券股份有限公司. 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2015 年公司债券?受托管理事务报告? 8? ?

第二章 受托管理人履行职责情况 作为公司本期债券的受托管理人, 财通证券股份有限公司对公司履行募集说 明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况、内 部增信机制及偿债保障措施的实施情况, 对公司专项账户募集资金的接收、 存储、 划转与本息偿付进行监督. 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2015 年公司债券?受托管理事务报告? 9? ?

第三章 发行人

2015 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况 公司前身为安徽长江农业装备股份有限公司,是经安徽省人民政府 皖府股 字(1999)第11 号 文批准,由六安手扶拖拉机厂作为主发起人,联合六安市 精工齿轮总厂、安徽强力新型模具总厂、六安市龙兴工业公司、河南省商城县通 用机械制造有限公司等四家单位以发起方式设立的股份有限公司. 设立时公司总 股本为 7,000 万股,其中六安手扶拖拉机厂持有 6,788.832 万股,占股本总额的 96.99%.1999 年6月28 日,公司取得安徽省工商行政管理局颁发的《企业法人 营业执照》 (注册号 3400001300121) .

2002 年2月7日经中国证监会 证监发行字[2002]22 号 《关于核准安徽 长江农业装备股份有限公司公开发行股票的通知》文核准,公司于

2002 年5月22 日在上海证券交易所向社会公众发行 4,000 万股人民币普通股,发行价格为 3.61 元/股,首次公开发行后公司总股本变更为 11,000 万股,所属行业为土木 工程建筑业类.公司向社会公众公开发行的 4,000 万股人民币普通股于

2002 年6月5日在上海证券交易所挂牌交易.

2003 年11 月18 日,经国务院国有资产监督管理委员会 国资产权函 [2003]375 号 文件批准,公司控股股东六安手扶拖拉机厂将其持有安徽长江农 业装备股份有限公司的 6,788.832 万股国家股中的 6,109.9488 万股转让给精工 控股集团有限公司.2004 年3月9日至

4 月7日,根据中国证监会出具的 证 监函[2004]39 号 文,精工控股集团有限公司履行了要约收购义务,预受要约 股份数量 178.173 万股.上述转让及要约收购事宜完成后,公司股本总额未发生 变化,精工控股集团有限公司持有本公司 6,288.1218 万股,占股本总数的 57.165%,为公司控股股东.

2004 年3月,公司收购浙江精工钢结构有限公司 49%股权,相继设立浙江精 工空间特钢结构有限公司、 精工工业建筑系统有限公司和浙江精工重钢结构有限 长江精工钢结构(集团)股份有限公司

2015 年公司债券?受托管理事务报告? 10? ? 公司三家专业公司,并受让了上海拜特钢结构设计有限公司 60%股权,至此,公 司钢结构类产品业务收入占

2004 年度主营业务收入的 91.05%,实现了主营业务 向钢结构转型. 根据

2004 年第三次临时股东大会决议,公司名称由 安徽长江农业装备股 份有限公司 变更为 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 ,于2004 年11 月29 日在安徽省工商行政管理局办理完毕工商注册登记变更手续.