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D19

2019 年5月10 日 星期五 DISCLOSURE 信息披露 制作 连景

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sina.net 证券代码:603685 证券简称:晨丰科技 公告编号:2019-023 浙江晨丰科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2019 年5月9日

(二)股东大会召开的地点:浙江省海宁市盐官镇杏花路

4 号公司会 议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 97,541,160

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决权股份总数的比例(%) 75.0316

(四)表决方式是否符合 《 公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情 况等. 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长何文健先生主持,本次 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开符合 《 公司法》、 《 公司章 程》等法律法规及规范性文件的规定.

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

9 人,出席

8 人,独立董事朱加宁先生因出差未出 席本次股东大会;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书陆伟、副总经理张红霞、财务总监钱浩杰列席了本次 会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于

2018 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

2、议案名称:关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

3、议案名称:关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

4、议案名称:关于公司

2018 年年度报告及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

5、议案名称:关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

6、议案名称:关于公司

2018 年度利润分配和资本公积转增股本预 案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

0 0

7、议案名称:关于公司及控股子公司

2019 年度向金融机构申请融 资额度及为融资额度内贷款提供担保的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113