PDF《D19》

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8、议案名称:关于公司

2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

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9、议案名称:关于公司董事、监事、高级管理人员

2018 年度薪酬情 况及

2019 年度薪酬方案的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

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10、议案名称:关于修改 《 公司章程》并办理工商变更登记手续的议 案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股97,530,200 99.9887 10,960 0.0113

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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

5 关于续聘公司2019 年度审计机构的议案30,200 73.3722 10,960 26.6278

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6 关于公司

2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案 30,200 73.3722 10,960 26.6278

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8 关于公司

2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案30,200 73.3722 10,960 26.6278

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9 关于公司董事、监事、高级管理人员2018 年度薪酬情况及2019 年度 薪酬方案的议案 30,200 73.3722 10,960 26.6278

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10 关于修改《公司章程》并办理工商变更 登记手续的议案 30,200 73.3722 10,960 26.6278

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 1-9 项议案为普通决议议案,根据投票结 果, 已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通 过;

2、本次股东大会审议的第

10 项议案为特别决议议案,根据投票结 果, 已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通 过;

3、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过;

4、本次会议议案均为非关联议案,不涉及关联股东.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师 ( 杭州)事务所 律师:施学渊、应超惠

2、律师见证结论意见: 贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及 《 公司章程》的有关规定. 会议所通过的决议合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决 议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件. 浙江晨丰科技股份有限公司

2019 年5月10 日 证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2019-059 力帆实业(集团)股份有限公司 关于

2018 年度利润分配事项投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及 全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 力帆实业 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019 年5月9日(星期四)下午 15:00-16:00 在上海证券交易所 上证 e 互动 网络平台 ( http://sns.sseinfo.com)的 上证 e 访谈 栏目召开了投资者说明会,就公 司2018 年利润分配情况及经营情况与投资者进行了交流和沟通. 现将 召开情况公告如下: