PDF《认购内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司股份 的须...》

3 元认购的股份数目下调,以确保进行认购事项 之后,其在呼和浩特金谷的持股比例不会超过 10%: -

3 - 将认购股份总数 = (经呼和浩特金谷将根敬卧鲎逝浞⑹导使墒┐蟮囊逊⑿泄煞葑 数x10%)C 20,700,000 先决条件 下列条件必须於二零一六年十一月十日前达成,认购协议方会落实: 1. 呼和浩特金谷已取得有关认购事项及其所构想交易的一切其他必要授权、同意及 批准,包括但不限於呼和浩特金谷董事会及股东的批准;

2. 呼和浩特金谷在业务、法律与财务方面,并无重大不利变化;

及3. 本类性质交易的其他一般惯常条件. 完成 认购人及呼和浩特金谷须於认购协议先决条件达成后

10 个营业日内,确定完成日期. 有关本公司及认购人的资料 本公司主要从事以互联网、云计算和大数际跷劳,与行业应用相结合,通过IT服 务和运营等模式,以智慧城市为核心,布局互联网城市服务、互联网农业、互联网健康、 互联网制造、互联网税务、互联网物流及相关互联网金融服务等高附加值和高增长业务. 认购人主要从事於中国科技产业园的开发及建设、房产租赁及物业管理. 有关呼和浩特金谷的资料 呼和浩特金谷的前身为呼和浩特金谷农村合作银行,经中国银监内蒙古监管局批准,於 二零一四年四月改组为呼和浩特金谷.呼和浩特金谷於二零一四年四月十八日在内蒙古 注册成立为股份制公司. 呼和浩特金谷为商业银行,其银行产品与服务主要包括银行存款;

短、中、长期贷款与 垫款;

中国境内结算服务;

以及中国银监批准的其他业务. -

4 - 呼和浩特金谷的财务资料 呼和浩特金谷 截至二零一四年 十二月三十一日止年度 经审计财务资料 呼和浩特金谷 截至二零一五年 十二月三十一日止年度 经审计财务资料 人民币千元 人民币千元 收入 1,662,718 1,710,450 税前利润 698,987 522,550 税后利润 519,391 382,803 资产净值 3,047,194 3,772,618 进行认购事项的理由与裨益 呼和浩特金谷在提供农业领域金融服务方面有丰富经验.董事会认为,订立认购协议将 加强本公司与呼和浩特金谷之间的战略联盟,旨在为本公司客户提供更全面的金融服务 平台,从而提升客户忠诚度,有效改善本公司金融服务营运的风险管理.此外,董事会 认为,本公司可善用呼和浩特金谷在提供农业领域(亦为本公司著重的领域)金融服务 方面所给予的专业支援. 董事会认为,认购协议条款公平合理,认购协议所构想的交易具备商业效益,符合本公 司及其股东的整体利益. 上市规则的涵义 由於认购事项其中一项相关适用百分比率,与股份转让合计超过 5%,但低於 25%,根 鲜泄嬖虻 14.06(2)条,认购事项构成本公司的须予披露交易,因此须遵守上市规 则第

14 章的申报与公告规定. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下词汇具有以下涵义: 「董事会」 董事会;

「本次增资」 拟根泄嗄诿晒偶喙芫朱抖阋晃迥晔辉露 五日授出的批准进行的增资,撕艉秃铺亟鸸瓤膳浞 最多达 500,000,000 股股份;

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5 - 「中国银监」 中国银行业监督管理委员会,主管中国(香港及澳门特 别行政区除外)银行业的政府机关;

「中国银监内蒙古监管局」 中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局;

「本公司」 Digital China Holdings Limited (神州数码控股有限公司 *),於百慕达注册成立的获豁免有限公司,其股份於联交 所主板上市;